欣旺达:第五届监事会第三十七次会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-134
欣旺达电子股份有限公司
第五届监事会第三十七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）于2022年8月4日在公司会议室召开第五届监事会第三十七次会议。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席袁会琼女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。会议一致通过了如下决议：
一、审议通过了《关于子公司香港欣威拟与伟明、Merit共同投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目的议案》。
经审核，监事会认为：本次公司子公司香港欣威电子有限公司（以下简称“香港欣威”）拟与伟明（香港）国际控股有限公司（以下简称“伟明”）、Merit
International Capital Limited（以下简称“Merit”）设立合资公司共同开发建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目（以下简称“高冰镍项目”）能够为公司的业务发展提供可靠的资源保障，优化公司原材料的采购成本，进而降低公司的生产成本，提升公司的盈利能力，增强公司的竞争优势。因此，监事会同意香港欣威与伟明、Merit在印度尼西亚设立合资公司开发建设高冰镍项目的事项。
公司《关于子公司香港欣威拟与伟明、Merit共同投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了《关于受让合资公司股权并参与投资建设锂电池新材料项目的议案》。
1经审核，监事会认为：本次公司受让盛屯矿业集团股份有限公司（以下或简称“盛屯”）持有的浙江伟明盛青能源新材料有限公司（以下简称“伟明盛青”）
股权并参与投资建设高冰镍精炼、高镍三元前驱体生产、高镍正极材料生产及相
关配套项目（以下简称“锂电池新材料项目”）能够为公司的业务发展提供可靠
的资源保障，优化公司原材料的采购成本，进而降低公司的生产成本，提升公司的盈利能力，增强公司的竞争优势。因此，监事会同意公司受让盛屯持有的伟明盛青股权并参与投资建设锂电池新材料项目的事项。
公司《关于受让合资公司股权并参与投资建设锂电池新材料项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司监事会
2022年8月4日
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