华润双鹤:华润双鹤独立董事关于第九届董事会第十九次会议审议有关事项的独立意见

华润双鹤药业股份有限公司独立董事
关于第九届董事会第十九次会议审议有关事项的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》和公司《章程》的有关规定，我们作为华润双鹤药业股份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事，对公司第九届董事会第十九次会议审议的下述议案进行了审查，发表意见如下：
一、关于收购东营天东制药有限公司31.25%股权的议案
1、同意公司根据十四五战略规划，以自有资金3.071875亿元收
购华润医药(汕头)产业投资基金合伙企业(有限合伙)持有的东营天东
制药有限公司(以下简称“天东制药”)31.25%股权。
本次交易有利于加速公司的资源整合，推动天东制药的快速发展，提升公司盈利能力、综合竞争力，提高股东回报。
2、本次交易遵循公平、公正、公开的原则，评估假设前提合理，
评估定价公允，不影响公司的独立性或损害公司及中小股东的利益。
3、本次股权收购涉及的审计、评估机构均具有从事证券服务业
务资格；该两家机构及其经办审计师、评估师与本次股权收购所涉及
的相关当事方除业务关系外，无其他关联关系，不存在现实的及预期的利益或冲突，本次审计、评估机构的选聘程序合规，审计、评估机构具有充分的独立性。
4、董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。二、关于公司及经理层成员2021年业绩合同评价结果以及薪酬分配的议案
1、同意公司及经理层成员2021年业绩合同评价结果以及薪酬分配方案。评价结果客观真实地反映了公司业绩成绩及经理层成员的履职情况；基于前述评价提出的薪酬分配方案合理，能够充分调动经理层成员的工作积极性和创造性，督促其勤勉尽责。
2、董事会对本议案的审议及表决程序符合公司《章程》的有关规定，程序合法。
独立董事：刘宁、孙茂竹、Zheng Wei、康彩练
2022年8月2日