天泽信息:第五届董事会2022年第六次临时会议决议公告

证券代码：300209证券简称：天泽信息公告编号：2022-051
天泽信息产业股份有限公司
第五届董事会2022年第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
天泽信息产业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会2022年第
六次临时会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年8月8日以电子邮件形式发出。本次会议于2022年8月9日以通讯方式召开。本次会议由公司董事长肖四清先生主持，会议应到董事7名、实到董事7名，全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《天泽信息产业股份有限公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于签署的议案》
公司拟与上海智臻智能网络科技股份有限公司（以下简称“上海智臻”）签
署《战略合作协议》。本着友好合作、平等互利、市场运作、优势互补、协作共赢的原则，双方决定推进战略合作，公司将在业务模式落地支持、资金配套服务及投资项目孵化等领域与上海智臻根据具体情况展开合作，同时上海智臻利用其在人工智能解决方案方面的优势，与甲方多方位的战略合作，为公司的跨越发展提供智能化支持。
《关于签署的公告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上的相关公告。
表决结果：本议案以7名同意，占出席会议有表决权董事人数的100%；0名反对，0名弃权，获得通过。
特此公告
1天泽信息产业股份有限公司
董事会
二〇二二年八月九日
2