欣旺达:第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告

证券代码：300207证券简称：欣旺达公告编号：2022-133
欣旺达电子股份有限公司
第五届董事会第三十七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
欣旺达电子股份有限公司（以下简称“欣旺达”或“公司”）第五届董事会
第三十七次（临时）会议通知已于2022年7月31日以专人送达、电话、微信等方式发出。会议于2022年8月4日上午9:00在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次董事会应到董事7人，实到董事7人。会议由董事长王威先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《欣旺达电子股份有限公司章程》的规定。
本次会议由公司董事长王威先生主持，与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：
一、审议通过了《关于子公司香港欣威拟与伟明、Merit共同投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目的议案》。
公司《关于子公司香港欣威拟与伟明、Merit共同投资建设红土镍矿冶炼年产高冰镍含镍金属4万吨（印尼）项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监
会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
本议案已经独立董事发表独立意见。
二、审议通过了《关于受让合资公司股权并参与投资建设锂电池新材料项目的议案》。
公司《关于受让合资公司股权并参与投资建设锂电池新材料项目的公告》的具体内容详见发布于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
1本议案已经独立董事发表独立意见。
特此公告。
欣旺达电子股份有限公司董事会
2022年8月4日
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