*ST方科:方正科技集团股份有限公司2022年第三次临时股东大会会议资料

方正科技集团股份有限公司
2022年第三次临时股东大会会议资料
二〇二二年八月二十五日方正科技2022年第三次临时股东大会会议资料
目录
目录..................................................2
股东大会有关事项.........................................3
一、现场会议时间、地点.................................3
二、网络投票的系统、投票时间...........................3
三、出席人员...........................................3
四、会议审议事项.......................................4
关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案.......................5
2方正科技2022年第三次临时股东大会会议资料
股东大会有关事项
一、现场会议时间、地点
现场会议召开的时间：2022年8月25日14点45分
现场会议召开地点：北京市海淀区成府路298号中关村方正大厦7层方正科技会议室
二、网络投票的系统、投票时间
网络投票系统：中国证券登记结算有限责任公司上市公司股东大会网络投票系统
投票时间：2022年8月24日下午15:00至2022年8月25日下午15:00止
三、出席人员
1、截至2022年8月18日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公
司登记在册的公司全体股东，股东可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、其他人员。
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四、会议审议事项投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案√
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议案一关于选举齐子鑫先生为公司董事的议案
公司董事会同意提名齐子鑫先生（简历附后）为公司第十二届董事会董事候选人，任期自股东大会选举通过之日至公司第十二届董事会届满。
以上议案，提请股东审议！方正科技集团股份有限公司董事会
2022年8月25日
附：齐子鑫先生简历：
齐子鑫，男，47岁，硕士，现任中国高科集团股份有限公司董事长，北大方正集团有限公司执行委员会委员、副总裁，方正产业控股有限公司董事长、经理，北大方正投资有限公司董事长、经理，北大方正信息产业集团有限公司总裁，北京方正数码有限公司董事长、总经理，北大方正物产集团有限公司董事，珠海越亚半导体股份有限公司董事，北大医疗产业集团有限公司董事，北大方正集团财务有限公司董事，北京北大方正技术研究院有限公司董事。曾任中国泛海控股集团有限公司助理总裁、董事、副总裁，泛海控股股份有限公司副总裁，泛海能源控股股份有限公司副董事长、总经理，泛海能源投资股份有限公司高级经理、副总经理、总经理、副总裁，民生证券股份有限公司副董事长，中国民生信托有限公司董事、董事会秘书。
截至目前，齐子鑫先生未持有本公司股票；其在公司控股股东北大方正信息产业集团有限公司任职，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；
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不存在《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》第3.2.2条规定的不得被提名为上市公司董事的情形。
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