西安旅游:半年报董事会决议公告

证券代码：000610证券简称：西安旅游公告编号：2022-25号
西安旅游股份有限公司
第九届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、会议通知发出的时间和方式
西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十一次会议通知于2022年7月29日以书面方式通知各位董事。
二、会议召开和出席情况
第九届董事会第十一次会议于2022年8月11日（星期四）上午9：30
在公司会议室召开。本次会议应到董事9名，实到9名，监事3名列席会议。会议由董事长王伟先生主持。本次会议采用现场表决的方式，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。
三、议案的审议情况
1、审议通过《二〇二二年半年度报告全文及摘要》
内容详见2022年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二二年半年度报告摘要》、《二〇二二年半年度报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
2、审议通过《二〇二二年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
内容详见2021年8月13日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、
《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《二〇二二年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
第1页特此公告。
西安旅游股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日