翱捷科技:海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司使用自有资金对募投项目追加投资的核查意见

海通证券股份有限公司
关于翱捷科技股份有限公司
使用自有资金对募投项目追加投资的核查意见
海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为翱捷
科技股份有限公司（以下简称“翱捷科技”或“公司”）首次公开发行股票并在
科创板上市持续督导期间的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对翱捷科技使用自有资金对募投项目追加投资的事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金的基本情况经中国证券监督管理委员会于2021年12月14日出具的《关于同意翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3936号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）4183.0089 万股，发行价格为
164.54元/股，募集资金总额为人民币688272.28万元，扣除发行费用人民币
33648.81万元后，实际募集资金净额为人民币654623.47万元。
上述募集资金已于2022年1月10日到位。普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募集资金的到账情况进行了审验，并出具了普华永道中天验字（2022）第0046号《验资报告》。公司根据相关法律法规的要求对募集资金进行专户存储管理。
根据《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金在扣除发行费用后将用于如下项目：
1总投资金额募集资金投入金额
序号投资方向项目名称（万元）（万元）
商用 5G 增强移动宽带终
50000.0020000.00
新型通信芯端芯片平台研发
片设计 5G 工业物联网芯片项目 50805.99 50805.99
商业 WiFi6 芯片项目 35449.13 35449.13
2 智能 IPC 芯片设计项目 24863.69 24863.69
多种无线协议融合、多场域下高精度导
329613.0629613.06
航定位整体解决方案及平台项目
4研发中心建设项目17268.1317268.13
5补充流动资金项目60000.0060000.00
合计268000.00238000.00
二、本次募投项目追加投资的情况
本次公司募投项目“商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发”原计划总投
资金额50000.00万元，其中募集资金投资金额为20000.00万元，建设周期为3年，项目实施主体为翱捷科技股份有限公司，实施地点位于上海市浦东新区科苑路399号张江创新园内。
截至2022年6月30日，项目累计投入募集资金20000.00万元，募集资金投入进度为100%。结合募投项目实际建设情况，公司计划对项目投资总额金额进行调整，使用自有资金25000.00万元对募投项目追加投资，原计划投入该项目的募集资金金额不变，具体如下：
单位：万元调整前调整后募集资金追加投资追加投资募集资金项目总投自有资金自有资金承诺投资后项目总承诺投资资金额投入额投入额金额投资金额金额
50000.0020000.0030000.0025000.0075000.0020000.0055000.00
本次使用自有资金追加的25000.00万元投资主要由人员费用、项目建设投
资、设备及软件费用组成，具体差异情况如下：
2单位：万元
序号项目调整前调整后差异
1项目建设投资15751.0020751.005000.00
1.1设备及软件费用14540.0019540.005000.00
1.2项目预备费1211.001211.00-
2人员费用23900.0043900.0020000.00
3试制费用10349.0010349.00-
总投资金额50000.0075000.0025000.00上述项目将于2023年11月底前达到预定可使用状态。
三、本次募投项目追加投资的原因
（一）由于“商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发”项目的研发难度大、技术挑战多、开发复杂度高，需要配备大量高素质技术人员，且近两年国内芯片企业迎来创业潮，市场上芯片从业人员紧缺，故人员费用支出比预期提升较多。
（二）疫情期间，研发效率受一定影响，需要加大包括人力、设备等在内的
各项资源的投入，保证项目的进程。
四、本次募投项目追加投资的影响
本次募投项目追加投资是基于公司未来研发工作需要，有利于进一步提高研发项目实施的能力，增强公司综合研发实力，从而有利于保障公司和股东长远利益。本次公司以自有资金25000.00万元对项目追加投资，没有违反相关法律法规的规定，不存在变更募投项目、改变或变相改变募集资金投向的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、相关审核及批准程序
（一）董事会审议情况2022年8月5日，公司第一届董事会第十三次会议审议通过了《关于使用自有资金对“商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发项目”追加投资的议案》，同意使用自有资金 25000.00 万元对公司募投项目“商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发项目”追加投资。
3（二）监事会意见2022年8月5日，公司第一届监事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金对“商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发项目”追加投资的议案》，监事会认为：本次使用自有资金对募投项目追加投资是符合募投项目建设的实际需要，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。综上，监事会同意本次使用自有资金对“商用 5G增强移动宽带终端芯片平台研发项目”项目追加投资。
（三）独立董事意见本次使用自有资金对募投项目追加投资是根据募投项目实际建设情况做出
的适当调整，不存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益，特别是中小股东利益的情形。本次事项已履行了相关的决策程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。因此，同意公司使用自有资金对“商用 5G 增强移动宽带终端芯片平台研发项目”项目追加投资。
六、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次以自有资金对募投项目追加投资，是基于项目实际情况做出的审慎调整，符合公司募投项目建设的需要。公司本次以自有资金对募投项目追加投资已经董事会及监事会审议通过，独立董事发表了明确的同意意见。保荐机构对公司本次以自有资金对募投项目追加投资的事项无异议。
（以下无正文）4（本页无正文，为《海通证券股份有限公司关于翱捷科技股份有限公司使用自有资金对募投项目追加投资的核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人签名：
王鹏程龚思琪海通证券股份有限公司年月日
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