维科技术:维科技术第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600152证券简称：维科技术公告编号：2022-048
维科技术股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）维科技术股份有限公司（以下简称“维科技术”、“公司”）本次董事
会的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《维科技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
（二）公司于2022年7月29日以传真、电子邮件和专人送达的方式发出
召开第十届董事会第十九次会议的通知和资料。
（三）会议于2022年8月4日以通讯方式召开。
（四）会议应出席董事9名，实际出席董事9名，无缺席会议的董事。
（五）会议由董事长何承命先生主持。
二、董事会会议审议情况（一）审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的议案（调整后）》
表决情况：同意7票，反对0票，弃权0票，回避2票。
鉴于《维科技术2022年股票期权激励计划》（以下简称“本激励计划”）首
次授予的11名激励对象因离职，失去参与本激励计划资格。根据经公司2022年第一次临时股东大会审议通过的《维科技术股份有限公司2022年股票期权激励计划》的相关内容，激励对象因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会对授予数量作相应调整，将激励对象放弃的权益份额直接调减或调整到预留部分或在激励对象之间进行分配。因此，公司拟将上述11人放弃的股票期权在现有激励对象之间进行分配。
首次授予激励对象人数由257人调整为246人，首次授予期权数量仍为
4576万份股票期权，具体情况如下：
获授的股票期权占授予期权总占授予时股本总序号姓名职务数量（万份）数的比例额的比例
1陈良琴董事、副总经理2003.85%0.38%
2陶德瑜副总经理2003.85%0.38%
公司管理技术骨干人员
417680.30%7.96%（合计244人）
预留部分62412.00%1.19%
合计5200100%9.91%注：因个人原因自愿放弃获授权益的，由董事会根据《维科技术2022年股票期权激励计划（草案）》的规定，公司拟将11人自愿放弃的股票期权份额在现有激励对象之间进行分配，拟授予的股票期权总份额5200万份仍保持不变。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于调整2022年股票期权激励计划首次授予激励对象名单及期权数量的公告（调整后）》。
关联董事何承命、陈良琴回避了本次表决，其他非关联董事一致同意。公司全体独立董事发表了同意意见。
（二）审议通过《关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案（调整后）》
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，2票回避。
董事会确定《维科技术2022年股票期权激励计划》首次授予日为2022年
7月11日，向246名激励对象以5.64元/股的行权价格首次授予4576万份股票期权。
详见同日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《维科技术关于向2022年股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告（调整后）》。
关联董事何承命、陈良琴回避了本次表决，其他非关联董事一致同意。公司全体独立董事发表了同意意见。特此公告。
维科技术股份有限公司董事会
2022年8月5日
*报备文件经与会董事签字确认的董事会决议