拓维信息:第八届董事会第五次会议决议公告

拓维信息系统股份有限公司
证券代码：002261证券简称：拓维信息公告编号：2022-055
拓维信息系统股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
拓维信息系统股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第八届董事
会第五次会议于2022年08月05日通过邮件方式发出会议通知，并于2022年08月10日以通讯表决的方式召开。本次会议应表决董事9人，实际表决董事9人，会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
本次会议由公司董事长李新宇先生主持，经与会董事认真审议并表决，通过了以下议案：
1、审议通过了公司《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
同意聘任邢霓虹女士为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起
至第八届董事会任期届满之日止。
邢霓虹女士简历及独立董事相关意见详见《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票特此公告。
拓维信息系统股份有限公司董事会
2022年08月11日