宏华数科:杭州宏华数码科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：688789证券简称：宏华数科公告编号：2022-038
杭州宏华数码科技股份有限公司
第六届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
杭州宏华数码科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月8日以现场表决和通讯表决相结合的方式召开了第六届董事会第二十三次会议。本次的会议通知于2022年7月29日通过专人、电子邮件等方式送达全体董事。会议应出席董事6人，实际出席董事6人，会议由公司董事长金小团先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经全体董事表决，形成决议如下：
（一）审议通过《关于调整公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票方案之决议有效期的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，董事会同意对公司 2022年度向特定对象发行 A股股票方案中的决议有效期进行调整，具体如下：
调整前的内容为：
“10、本次发行的决议有效期本次发行决议的有效期为公司股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”调整后的内容为：“10、本次发行的决议有效期本次发行决议的有效期为公司股东大会作出通过本次发行相关议案的决议之日起十二个月。”除上述调整外，本次向特定对象发行方案其他内容保持不变。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于调整股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A 股股票相关事宜的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等法律法规和规范性文件的相关要求，并结合公司实际情况，董事会同意对股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A股股票的授权有效期进行调整，具体如下：
调整前的内容为：
“上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。若公司已于该有效期内取得中国证监会对本次发行予以注册的决定，则该有效期自动延长至本次发行完成之日。”调整后的内容为：
“上述授权自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效。”除上述调整外，本次向特定对象发行 A 股股票股东大会授权董事会及其获授权人士全权办理本次发行 A股股票相关事宜其他内容保持不变。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等有关法律、法规和规范性文件的规定，公司编制了《杭州宏华数码科技股份有限公司 2022 年度向特定对象发行 A股股票预案（修订稿）》，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。
公司独立董事对上述议案发表了同意的独立意见。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于修订的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件
的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司对《公司章程》部分条款进行修订。同时提请股东大会授权董事会办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于修订及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-041）及《杭州宏华数码科技股份有限公司章程》。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及规范性文件
的相关规定，为进一步规范公司运作，提高公司治理水平，结合公司实际情况，公司新制定、修订部分治理制度。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于修订及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2022-041）及相关制度。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于提请召开2022年第一次临时股东大会的议案》董事会同意公司于2022年8月25日以现场表决加网络投票相结合的方式召开
2022年第一次临时股东大会。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《杭州宏华数码科技股份有限公司关于召开 2022年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-042）。
表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。
三、上网公告附件《杭州宏华数码科技股份有限公司独立董事关于第六届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见》特此公告。
杭州宏华数码科技股份有限公司董事会
2022年08月09日