甘咨询:甘肃工程咨询集团股份有限公司第七届董事会第三十三次会议决议公告

证券代码：000779证券简称：甘咨询公告编号：2022—045
甘肃工程咨询集团股份有限公司
第七届董事会第三十三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、会议名称与届次：
甘肃工程咨询集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董
事会第三十三次会议。
2、董事会会议通知发出的时间和方式：
于2022年8月2日分别以电子邮件、电话等方式发出。
3、董事会会议召开的时间、地点和方式：
会议召开时间：2022年8月8日上午9:00
会议地点：甘肃省兰州市七里河区瓜州路4800号甘肃国投大厦16楼1611室。
召开方式：现场加通讯表决
4、董事出席人员：
应参会表决董事8人，实际参加表决董事8人。
5、董事会会议的主持人和列席人员：
主持人：董事马明
列席人员：监事焦军毅、王超，董事会秘书柳雷
6、会议的召集与召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
议案一：审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
-1-公司董事会选举马明先生担任第七届董事会董事长。
详见公司在“巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）”披露
的《关于选举公司第七届董事会董事长的公告》。
议案二：审议《关于选举第七届董事会战略投资委员会主任委员的议案》
表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权，议案获得与会董事审议通过。
公司选举马明先生为第七届董事会战略投资委员会主任委员。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。
特此公告甘肃工程咨询集团股份有限公司董事会
2022年8月9日