金山股份:金山股份第七届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：600396证券简称：金山股份公告编号：临2022-030号
沈阳金山能源股份有限公司
第七届监事会第十七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
沈阳金山能源股份有限公司（以下简称公司）于2022年8月4日以通讯方式召开了第七届监事会第十七次会议。本次会议应出席会议监事3名，实际参加会议表决监事3名，监事魏永志因公未能出席本次会议，授权委托朱宇代为表决。本次会议通知于2022年7月29日以短信、邮件等方式向各位监事发出，会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
同意《关于第七届监事会换届暨推荐监事候选人的议案》。
同意3票；反对0票；弃权0票。
公司第七届监事会已于2022年5月21日任期届满，根据《公司章程》的有关规定，公司监事会需换届选举。公司第八届监事会由3名监事组成，其中职工监事1名。经股东推荐，现提名蔡国喜、荆伟为公司监事候选人。（详见临2022-032关于董事会、监事会换届选举的公告）
本事项需提交公司2022年第二次临时股东大会审议批准，
1新任监事以累积投票制选举产生。
职工监事由公司职工代表大会选举产生，该事项将向公司2022年第二次临时股东大会通报。（详见临2022-031关于职工代表监事换届选举的公告）特此公告沈阳金山能源股份有限公司监事会
二〇二二年八月六日
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