艾比森:独立董事关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

深圳市艾比森光电股份有限公司独立董事
关于第四届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《深圳市艾比森光电股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，我们作为公司的独立董事，本着对公司、全体股东和投资者负责的态度，基于实事求是和独立判断的立场，对公司第四届董事会第二十四次会议审议的相关事项，发表如下独立意见：
一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的独立意见
通过对报告期内控股股东及其他关联方占用资金、对外担保情况的审核，我们认为报告期内，公司严格遵守《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》及《公司章程》《对外担保管理制度》
的有关规定，严格控制对外担保风险和关联方占用资金风险。
报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在为控股股东及其他关联方、任何法人单位或者个人提供担保的情形。
二、关于公司2022年半年度关联交易事项的独立意见
经对公司2022年半年度关联交易事项的认真核查，2022年半年度未发生重大关联交易。公司发生关联交易的决策程序符合有关法律法规、《公司章程》的规定，关联交易的价格均按市场价格确定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形。
三、关于公司2022年半年度募集资金存放与使用的独立意见经核查，2022年上半年公司募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。
四、关于公司2022年半年度利润分配预案的独立意见
我们仔细审阅了公司2022年半年度利润分配预案的相关资料，认为公司董
1事会综合考虑公司的经营现状和未来发展规划，提出的2022年半年度利润分配
预案符合公司实际情况，符合相关规定，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性，不存在损害中小股东权益的情形，有利于公司的长远发展。
我们一致同意公司2022年半年度利润分配预案，并且同意将此项议案提交公司股东大会审议。
五、关于2022年员工持股计划的独立意见
1、未发现公司存在《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等
法律、法规规定的禁止实施员工持股计划的情形，公司具备实施员工持股计划的主体资格。
2、公司2022年员工持股计划（草案）及其摘要、2022年员工持股计划管
理办法的内容符合《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关法
律、法规的规定，且已经公司职工代表大会征求员工意见，不存在损害公司及全体股东利益的情形，亦不存在摊派、强行分配等方式强制员工参与本次员工持股计划的情形。
3、公司已按照《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等相关
法律、法规的规定履行了必要的审批程序，决策程序和表决结果符合相关规定。
4、关联董事已根据《公司法》《证券法》等法律、法规、规章和规范性文
件以及《公司章程》中的有关规定回避表决，由非关联董事审议表决。
5、公司实施本次员工持股计划有助于进一步完善员工激励体系，建立长效
激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，使其利益与公司的长远发展更紧密地相结合，有利于公司的持续发展，不会损害公司及全体股东的利益。因此，我们一致同意公司实行本次员工持股计划。
综上所述，我们一致同意公司实施本次员工持股计划。
独立董事签字：
牛永宁刘广灵谢春华邓勋
2022年8月1日
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