博力威:广东博力威科技股份有限公司关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见

广东博力威科技股份有限公司独立董事
关于第一届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见
根据《公司法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及广
东博力威科技股份有限公司（以下称“公司”）的《公司章程》《独立董事工作制度》，我们作为公司的独立董事，现就第一届董事会第二十四次会议审议的相关事项，在查阅公司提供的相关资料、了解相关情况后，基于独立判断的立场，发表独立意见如下：
一、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案的独立意见
经过对公司第二届董事会非独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为非独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任
职资格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，非独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司非独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。
综上，我们同意拟提名张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为广东博力威科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
二、关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案的独立意见
经过对公司第二届董事会独立董事候选人的背景、工作经历的了解，我们认为独立董事候选人任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资
格的要求，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，独立董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒。公司独立董事候选人的提名程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，我们同意拟提名李焰文先生、王红强先生为广东博力威科技股份有限
公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
三、关于制定《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案的独立意见
公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度是参考公司所处行业、同等
规模企业的薪酬水平，结合公司的实际经营情况制定的，有利于建立完善的激励和约束机制，提升公司经营效益和管理水平，符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关
法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
综上，我们一致同意制定《董事、监事和高级管理人员薪酬制度》，并同意将本事项提交公司股东大会审议。
（以下无正文）
独立董事：李焰文、王红强
2022年8月11日