标准股份:标准股份第八届董事会第十八次会议决议公告

证券代码：600302证券简称：标准股份公告编号：2022-031
西安标准工业股份有限公司
第八届董事会第十八次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
西安标准工业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十八次会
议的通知及会议资料于2022年8月10日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于2022年8月15日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事9人，实际表决董事9人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过以下议案：
1、审议并通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站披露的《标准股份关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的公告》（2022-032）。
表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。关联董事田斌先生、张建峰先生、蔡新平先生、黎凯雄先生、常虹先生回避表决。
2、审议并通过《关于续做金融类资产质押业务的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于续做金融类资产质押业务的公告》（2022-033）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
3、审议并通过《关于召开2022年第三次临时股东大会的议案》；
具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所
网站披露的《标准股份关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》
（2022-034）。
表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。
1特此公告。
西安标准工业股份有限公司董事会
二〇二二年八月十六日
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