博力威:广东博力威科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告

证券代码：688345证券简称：博力威公告编号：2022-030
广东博力威科技股份有限公司
关于董事会、监事会换届选举的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
广东博力威科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会于2022年8月11日任期届满。为确保工作的连续性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规以及《广东博力威科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下：
一、董事会换届选举情况
根据《公司章程》规定，公司董事会由5名董事组成，其中2人为独立董事。
经公司董事会提名委员会对第二届董事会董事候选人资格审查，公司于2022年8月11日召开第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案》及《关于公司董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案》，同意提名张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，李焰文先生、王红强先生为公司第二届董事会独立董事候选人。上述董事候选人简历详见附件。
公司独立董事对上述事项发表了一致同意的独立意见，认为上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》、《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，该等董事候选人未受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或交易所惩戒，不存在上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形。此外，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职责要求，符合《上市公司独立董事规则》以及公司《独立董事工作制度》中有关独立董事任职资格及独立性的相关要求。综上，独立董事一致同意提名张志平先生、刘聪女士、曾国强先生为广东博力威科技股份有限公司第二届董事会非独立董事候选人，提名李焰文先生、王红强先生为广东博力威科技股份有限公司第二届董事会独立董事候选人，并同意将该议案提交至公司股东大会审议。
上述两位独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，并承诺于近期完成科创板独立董事的视频课程学习，并取得相应学习证明。同时根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东大会审议。
公司将召开2022年第二次临时股东大会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事均采取累积投票制选举产生。公司第二届董事会董事自公司2022第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
二、监事会换届选举情况公司于2022年8月11日召开第一届监事会第二十次会议，审议并通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的议案》。经监事会提名，同意提名何启明先生、邹波先生为第二届监事会非职工代表监事候选人，并提交公司2022年第二次临时股东大会审议。前述第二届监事会监事候选人简历见附件。
上述两名非职工代表监事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表监事彭继权先生共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会非职工代表监事采取累积投票制选举产生，自公司2022年第二次临时股东大会审议通过之日起就任，任期三年。
三、其他说明
公司第二届董事会、监事会将自2022年第二次临时股东大会审议通过之日起成立，任期三年。为保证公司董事会、监事会的正常运作，在2022年第二次临时股东大会审议通过前述事项前，仍由第一届董事会、监事会按照《公司法》和《公司章程》等相关规定履行职责。
特此公告。
广东博力威科技股份有限公司董事会
2022年8月11日附件：第二届董事会董事候选人简历
非独立董事候选人简历：
张志平先生，男，1976年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于中南大学工业与民用建筑工程专业并取得学士学位，并于长江商学院取得EMBA学位。1998年 6月至 2000年 6月，任株洲冶炼集团股份有限公司经理；2000年6月至2001年9月，任株洲联合科技电源有限公司技术经理；2001年9月至
2002年9月，任台湾量威电池有限公司达威高科技厂厂长；2002年9月至2004年11月，任深圳市耐力电池有限公司总经理；2006年3月至2016年7月，任深圳市博力威科技有限公司（现更名为“进成（深圳）信息技术有限公司”）执
行董事、总经理；2018年4月至2018年9月，任骑士换电执行董事、经理；2014年4月至今，任东莞博力威新能源有限公司董事长；2010年4月至今，任本公司董事长。
刘聪女士，女，1981年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于湘潭大学行政管理专业，大专学历。2000年8月至2001年10月，在沅江市交通局担任职员；2001年11月至2002年10月，任职于富士康精密组件(深圳)有限公司；2002年11月至2006年2月，任深圳领华电子有限公司业务经理；2006年3月至2010年4月，任深圳市博力威科技有限公司副总经理；2007年4月至2017年2月，任博力威（国际）有限公司董事；2014年8月至2020年10月，任（香港）博力威新能源董事；2016年9月至2020年2月，任广东凯德执行董事、经理；2014年8月至2021年2月，任（香港）博力威电子董事；2014年4月至今，任博力威新能源副董事长、经理；2015年4月至今，任昆仑鼎天监事；
2016年1月至今，任香港博力威有限公司董事；2016年12月至今，任凯德新能
源执行董事、经理；2010年4月至2019年8月，任东莞博力威电池有限公司副董事长；2019年8月至2019年12月，任本公司董事；2019年12月至今，任本公司副董事长。
曾国强先生，男，1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于华南理工大学化学工程专业并取得学士学位，并于长江商学院取得 EMBA学位。1991年7月至2011年1月，任广州宝洁有限公司亚洲工程技术部总监；2011年1月至2016年3月，任深圳国威电子有限公司总经理；2013年6月至
2019年3月，任深圳市尊雄投资管理有限公司董事；2013年7月至2018年2月，任深圳左邻永佳科技有限公司董事；2015年5月至2019年12月，任深圳市前海正元投资管理有限公司总经理；2017年6月至2020年1月，任广州德医行健康科技发展有限公司执行董事兼总经理，现任广州德医行健康科技发展有限公司执行董事；2016年3月至2019年8月，任本公司总经理，2019年8月至今任本公司董事、总经理。
独立董事候选人简历：
李焰文先生，1967年2月出生，中共党员，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，拥有中国注册会计师、税务师、注册资产评估师、房地产估价师、土地估价师、司法鉴定人等多种执业资格，是广东省财政厅、科技厅、东莞市财政局财务专家库成员。1989年7月至1993年7月，任湖南大学衡阳分校教师；1993年8月至1998年12月，任东莞市会计师事务所部门经理；1998年12月至2013年12月，任东莞市德正会计师事务所有限公司副主任会计师；2013年4月至2019年2月，任广东智通人才连锁股份有限公司独立董事；2014年1月至2020年11月，任立信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2006年1月至今，任东莞市上德土地房地产资产评估有限公司执行董事、经理；2019年1月至今，任东莞市上德税务师事务所有限公司执行董事、经理；2020年12月至今，历任广东上德会计师事务所有限公司所长、执行董事、经理；2021年11月至今，任三友联众集团股份有限公司独立董事。2022年1月至今，任本公司独立董事。
王红强先生，男，1974年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权，教授，本科毕业于太原理工大学有色冶金专业并取得学士学位，研究生毕业于中南大学冶金物理化学专业并取得博士学位。2003年7月至今在广西师范大学化学化工学院（现更名为化学与药学学院）任教，2013年1月至2016年12月任广西师范大学化学与药学学院副院长；2010年4月至2020年6月任郑州向日葵新能源
科技有限公司董事；2013年12月至今任广西高校“新能源电化学材料与技术”
重点实验室主任；2016年12月至今任安徽益佳通电池有限公司研究院副院长；2019年7月至今任广西化学化工学会理事；2019年12月至今，任本公司独立董事。
附件：第二届监事会非职工代表监事候选人简历何启明，男，1973年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于浙江工商大学统计学专业并取得学士学位。1996年7月至2000年9月，任宁波棒棒针织内衣有限公司市场助理；2000年10月至2005年9月，任香港权智集团有限公司市场研究主管、副经理；2005年12月至2009年4月，任中国平安保险(集团)股份有限公司保险代理人；2009年4月至2010年3月，任深圳市博力威科技有限公司人事主管；2010年4月至2012年2月任东莞博力威电池有限公司市场主管；2012年2月至2016年1月从事自由职业；2016年2月至2019年8月任公司销售部经理；2019年8月至今，任本公司监事会主席、销售部经理。
邹波，男，1987年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科毕业于武汉纺织大学应用化学专业并取得学士学位，研究生毕业于武汉大学化学工程专业并取得硕士学位。2014年3月至2016年12月，任东莞创明新能源技术有限公司工艺主管；2016年12月至今，任东莞凯德新能源有限公司项目工程部经理；
2019年8月至今，任本公司监事。