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航发控制:关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

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航发控制:关于聘任董事会秘书、财务总监的公告

洪辰 发表于 2022-7-20 00:00:00 浏览:  360 回复:  0 [显示全部楼层] 复制链接

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证券代码:000738证券简称:航发控制公告编号:2022-022
中国航发动力控制股份有限公司
关于聘任董事会秘书、财务总监的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国航发动力控制股份有限公司(以下简称公司)于2022年7月19日召开了
第九届董事会第六次会议,会议审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》、《关于聘任公司财务总监的议案》,现将具体情况公告如下:
一、聘任董事会秘书情况
经公司董事长提名,董事会提名与薪酬考核委员会审查,董事会同意聘任崔莉女士为公司董事会秘书,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。
崔莉女士具备履行董事会秘书职责所必须的专业知识,已取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》,不存在不得担任董事会秘书的情形。
崔莉女士的联系方式如下:
联系电话:0510-85700733
传真号码:0510-85500738
电子邮箱:cuisweey@163.com
联系地址:无锡市滨湖区梁溪路792号航发控制
邮编:214063
二、聘任财务总监情况
经公司总经理提名,董事会提名与薪酬考核委员会审查,董事会同意聘任闫聪敏女士为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。
公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见,详见同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见》。闫聪敏女士具备与其行使职权相适应的任职条件,不存在不得担任高级管理人员的情形,符合《公司法》《公司章程》等有关规定的任职条件。
特此公告。
中国航发动力控制股份有限公司董事会
2022年7月19日
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