*ST雪莱:第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002076 证券简称：*ST 雪莱 公告编号：2022-054
广东雪莱特光电科技股份有限公司
第六届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
广东雪莱特光电科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第八
次会议于2022年8月5日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，因事项紧急，本次会议的通知于2022年8月4日以邮件形式发出。本次会议由董事长冼树忠主持，会议应到表决董事7人，实际参与表决董事7人（董事柴华、何昕佶、王静、曾繁华、张丹丹以通讯表决方式参加）。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的董事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和《公司章程》的规定。公司监事、高管列席本次会议。
二、董事会会议审议情况1、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整公司董事会人数暨修订的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据公司实际情况，为提高董事会运作效率，公司拟对董事会成员人数构成进行调整，将公司董事会成员人数拟由9名调整为7名，其中独立董事3名，同时对原《公司章程》中相应条款进行修订。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》修
正案（2022年8月）、《公司章程》（2022年8月）。2、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件，结合《公司章程》修订情况及公司实际情况，同步修订了《董事会议事规则》。具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规
则》（2022年8月）。
3、以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于召开公司2022年
第三次临时股东大会的议案》。
公司定于2022年8月22日14:30在本公司召开2022年第三次临时股东大会。
具体内容详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司
2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-055）。
三、备查文件
《第六届董事会第八次会议决议》特此公告。
广东雪莱特光电科技股份有限公司董事会
2022年8月5日