宝莱特:关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告

证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022-052
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
广东宝莱特医用科技股份有限公司
关于向特定对象发行股票解除限售上市流通的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次解除限售的股份为公司向特定对象发行的股份，解除限售的股份数
量为28723404股，占目前公司总股本的16.3497%。
2、本次解除限售股份的上市流通日为2022年8月18日（星期一）。
3、本次申请解除股份限售的股东共计18名，共对应21个证券账户。
一、本次申请解除限售股份的基本情况
（一）本次申请解除限售股份的取得情况根据中国证券监督管理委员会于2021年11月25日出具的《关于同意广东宝莱特医用科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2021]3736号），并经深圳证券交易所同意，公司向特定对象发行人民币普通股
（A股）28723404股，每股发行价格为人民币18.80元，本次募集资金总额为人
民币539999995.20元，扣除发行费用人民币11950681.67（不含税）后，募集资金净额为人民币528049313.53元。上述募集资金到位情况已经大华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了大华验字[2022]000055号验资报告，新增股份于2022年2月18日在深圳证券交易所上市，本次发行后公司总股本由146091476股增加至174814880股。
（二）股份发行后至本公告披露日公司股本变化情况
（1）公司可转换公司债券（债券代码：123065；债券简称：宝莱转债）自
2021年3月11日起进入转股期，自2021年3月11日至2022年6月27日，“宝莱转债”
转股3500股。证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022-052债券代码：123065债券简称：宝莱转债
（2）2022年5月18日，公司召开第七届董事会第二十四次会议及第七届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2021年限制性股票激励计划首次授予部分
第一个归属期归属条件成就的议案》，公司为111名激励对象办理归属限制性股
票共计865830股，授予价格（调整后）为13.68元/股。公司按有关规定办理上述限制性股票登记手续，上市流通日定为2022年6月27日，本次新增股份登记完成后，公司总股本由174814904股增加至175680734股。
（3）自2022年6月28日至2022年8月8日，“宝莱转债”转股275股。
综上，截至2022年8月8日，公司总股本为175681009股。
二、本次申请解除股份限售的股东作出的股份锁定期承诺及其履行情况
1、符合本次解除限售条件的股东作出的股份锁定期承诺履行情况如下：
承诺主体承诺内容承诺履行情况根据《创业板上市公司证券发UBS AG;戴羿;广东龙盈资产管理有限公司;广州市玄元行注册管理办法（试行）》等
投资管理有限公司;华夏基金管理有限公司;黄志敏;惠
相关规定，我公司/本人同意州市新兴二号产业投资合伙企业（有限合伙）;建信基
本次认购广东宝莱特医用科截至本公告日，承金管理有限责任公司;李文杰;上海世域投资管理有限公技股份有限公司向特定对象诺人严格履行了
司;深圳市华夏复利资产管理有限公司;深圳市前海久银
发行股票的获配股份自上市承诺，未发生违反投资基金管理有限公司;沈银生;四川国经资本控股有限
首日起6个月内不进行转让，承诺的情况。
公司;田万彪;通用技术集团投资管理有限公司;武汉华并申请中国证券登记结算有
实劲鸿私募股权投资基金合伙企业（有限合伙）;曾海限责任公司深圳分公司进行燕相关股份锁定程序。
2、本次申请解除限售的股东不存在占用公司资金的情形，公司对其不存在违规担保情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售的股份上市流通日为2022年8月18日（星期四）。
2、本次解除限售的股份数量为28723404股，占目前公司总股本比例为
16.3497%，本次限售股上市流通后，公司本次向特定对象发行的股份全部解除限售。
3、本次申请解除股份限售的股东人数为18名，涉及的证券账户合计21户。证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022-052
债券代码：123065债券简称：宝莱转债
4、本次股份解除限售上市流通情况具体如下：
持有限售股本次解除限售序号股东名称证券账户名称
份数量（股）股份数量（股）深圳市华夏复利资产管理有限深圳市华夏复利资产管理有限公司
1904255904255
公司－友道华夏2号私募证券投资基金
2沈银生沈银生824468824468
3田万彪田万彪851063851063
惠州大亚湾创新投资管理有限公司惠州市新兴二号产业投资合伙
4－惠州市新兴二号产业投资合伙企851063851063企业（有限合伙）业（有限合伙）
5四川国经资本控股有限公司四川国经资本控股有限公司851063851063
深圳市前海久银投资基金管理有限深圳市前海久银投资基金管理
6公司－久银定增7号私募证券投资33404253340425
有限公司基金
玄元私募基金投资管理（广东）有
玄元私募基金投资管理（广东）
7限公司－玄元科新14号私募证券投10638291063829
有限公司资基金
8戴羿戴羿34574463457446
9 UBS AG UBS AG 824468 824468
华实浩瑞（武汉）资产管理有限公
华实浩瑞（武汉）资产管理有限
10司－武汉华实劲鸿私募股权投资基15957441595744
公司
金合伙企业（有限合伙）
11黄志敏黄志敏34574463457446
广东龙盈资产管理有限公司－龙盈
12广东龙盈资产管理有限公司978723978723
鸿基成长2号私募证券投资基金
13李文杰李文杰851063851063
上海世域投资管理有限公司－世域
14上海世域投资管理有限公司957446957446
一期私募证券投资基金通用技术集团投资管理有限公
15通用技术集团投资管理有限公司824468824468
司
华夏基金－邮储银行－华夏基金秋
17021271702127
实混合策略1号集合资产管理计划
华夏基金－光大银行－华夏基金阳
16华夏基金管理有限公司691489691489
光增盈1号集合资产管理计划
招商银行股份有限公司－华夏磐锐
27127652712765
一年定期开放混合型证券投资基金
建信基金－兴业银行－建信基金－东源投资再融资主题精选策略集合585106585106资产管理计划
17建信基金管理有限责任公司
建信基金－兴业银行－建信基金东
源投资再融资 FOF3 号集合资产管 292553 292553理计划
18曾海燕曾海燕11063941106394证券代码：300246证券简称：宝莱特公告编号：2022-052
债券代码：123065债券简称：宝莱转债合计2872340428723404
四、本次可解除限售股票上市流通后的股本结构变化情况本次变动前本次变动数量本次变动后数量（股）比例（股）数量（股）比例
一、有限售条件流通股份6545742437.2592%-287234043673402020.9095%
高管锁定股3673402020.9095%03673402020.9095%
首发后限售股2872340416.3497%-2872340400.0000%
二、无限售条件流通股份11022358562.7408%2872340413894698979.0905%
三、总股本175681009100.0000%0175681009100.0000%
注：上表中“总股本”为公司截至2022年8月8日股本结构表的股份数量。本次解除限售股份后的股本结构以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终办理结果为准。
五、保荐机构核查意见经核查，保荐机构认为：公司本次限售股份上市流通申请的股份数量、上市流通时间符合相关法律、法规和规章的要求；公司本次解除限售股份股东严格履行了其做出的股份锁定承诺。保荐机构对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议。
六、备查文件
1、限售股份上市流通申请书；
2、上市公司限售股份解除限售申请表；
3、股本结构表和限售股份明细表；
4、保荐机构的核查意见。
特此公告。
广东宝莱特医用科技股份有限公司董事会
2022年8月15日