中集集团:中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于第十届董事会二〇二二年度第四次会议决议的公告

股票代码：000039、299901 股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2022-072
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
关于第十届董事会二〇二二年度第四次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”，与子公司合称“本集团”）第十届董事会2022年度第4次会议通知于2022年8月3日以书面形式发出，会议于2022年8月10日以通讯表决方式召开。本公司现有董事八人，全体董事出席会议，副董事长朱志强先生、董事孔国梁先生作为关连\联董事回避表决。本公司监事列席会议。
会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》、《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司章程》和《中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会议事规则》等的有关规定。
二、董事会会议审议情况经董事认真审议并表决，通过以下《关于同意组建“中集弘远先进制造产业基金”（暂定名）的议案》：
1、同意本公司全资子公司中集资本控股有限公司（以下简称“中集资本控股”）、中集资本控股的控股子公司中集资本管理有限公司（以下简称“中集资本管理”）与万和弘远投资有限公司以及其他合作方，共同组建私募股权投资基金“中集弘远先进制造产业基金（暂定名）”，基金总规模人民币10亿元，中集资本控股及其指定出资主体认缴出资总额为人民币3亿元。
2、同意基金分两期出资，其中：
（1）一期基金规模为人民币1亿元，中集资本控股认缴出资人民币2900万元，中集资本管理认缴出资人民币100万元；
（2）二期基金规模为人民币9亿元，中集资本控股及其指定出资主体认缴出资人
民币2.7亿元。
13、同意中集资本控股、中集资本管理签署与“中集弘远先进制造产业基金（暂定名）”组建相关的法律文件，包括但不限于：合伙协议等。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票。
三、备查文件本公司第十届董事会2022年度第4次会议决议。
特此公告。
中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司董事会
二〇二二年八月十日
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