美年健康:第八届监事会第三次（临时）会议决议公告

证券代码：002044证券简称：美年健康公告编号：2022-100
美年大健康产业控股股份有限公司
第八届监事会第三次（临时）会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次（临时）会议于2022年7月31日以电子发送等通讯形式发出会议通知，会议于
2022年8月10日上午10时30分在上海市静安区灵石路697号健康智谷9号楼
三楼会议室以现场结合通讯的方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席夏庆仁先生主持。本次会议的出席人数、召开表决程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议《关于购买董监高责任险的议案》
表决结果：公司全体监事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东大会审议。
《关于购买董监高责任险的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、公司第八届监事会第三次（临时）会议决议。
特此公告。
美年大健康产业控股股份有限公司监事会
二〇二二年八月十一日