建新股份:关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告

证券代码：300107证券简称：建新股份公告编号：2022-037
河北建新化工股份有限公司
关于董事会秘书离任及聘任董事会秘书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
一、关于公司董事会秘书辞职情况
河北建新化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会近日收到公司董事
会秘书李丽女士提交的书面辞职报告，李丽女士因个人原因，申请辞去公司董事会秘书职务。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《公司章程》等相关规定，李丽女士的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。辞职后，李丽女士不再担任公司的任何职务。
李丽女士原定任期为2020年7月10日至第五届董事会届满之日止。李丽女士在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对李丽女士的辛勤工作和做出的贡献表示衷心感谢！
截至本公告披露日，李丽女士及其关联人未持有公司股票。
二、关于公司董事会秘书聘任情况
2022年8月17日，公司召开了第五届董事会第二十一次会议，经董事长提名，董事会提名委员会审核审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》，公司董事会同意聘任陈学为先生担任公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
陈学为先生现任公司董事、总经理，已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书任职资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，不存在不适合担任公司董事会秘书的情形。陈学为先生熟悉履职相关的法律法规，具备与董事会秘书岗位要求相适应的职业操守，具有履职能力。
公司独立董事对本次聘任董事会秘书事项发表了同意的独立意见，具体内容详见同日在中国证监会指定信息披露网站披露的相关公告。
陈学为先生简历及联系方式具体如下：
陈学为先生，1966年出生，中国国籍，无永久境外居留权，中共党员。大学本科学历，讲师、经济师。2004年3月，进入沧州天一化工有限公司，任副总经理；2007年12月至2014年2月任公司董事、副总经理，董事会秘书；2014年2月至2015年5月任公司董事、总经理，董事会秘书；2015年5月至今任公司董事、总经理。
截止本公告披露日，陈学为先生持有公司股份6573469股，占公司股份的
1.19%。与持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员之间
不存在关联关系。
陈学为先生未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条、3.2.4条、3.2.5条所规定的情形；不是失信被执行人。
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
联系方式：
电话：0317-3598366
传真：0317-3598366
邮箱：cxw1026@163.com
联系地址：河北省沧州市运河区清池南大道建新大厦711室
邮政编码：061001特此公告河北建新化工股份有限公司董事会
二○二二年八月十七日