东北制药:第九届董事会第八次会议决议公告

证券代码：000597证券简称：东北制药公告编号：2022-053
东北制药集团股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.东北制药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第八次会
议于2022年8月8日发出会议通知，于2022年8月13日以通讯表决的方式召开。
2.会议应参加董事11人，实际参加董事11人。
3.本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《东北制药集团股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并以记名投票表决方式通过以下议案：
议案一：关于公司与相关方签署《补充协议书》的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司与相关方签署的公告》（公告编号：2022-055）。
议案二：关于公司拟处置资产的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于公司拟处置资产的公告》（公告编号：2022-056）。
1议案三：关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案
表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见巨潮资讯网《东北制药集团股份有限公司关于召开公司2022
年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-057）。
三、备查文件
1.东北制药集团股份有限公司第九届董事会第八次会议决议；
2.东北制药集团股份有限公司独立董事对公司第九届董事会第八次会议相
关事项发表的独立意见。
特此公告。
东北制药集团股份有限公司董事会
2022年8月15日
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