惠泉啤酒:福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的公告

证券代码：600573证券简称：惠泉啤酒公告编号：2022-016
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司
关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒
（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、概述
为充分利用资源，减少同业竞争，本着互利互惠、共同发展的原则，经平等协商，北京燕京啤酒股份有限公司（以下简称“燕京啤酒”）委托福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司（以下简称“本公司”）代行
其在燕京啤酒（赣州）有限责任公司（以下简称“燕京赣州”）的股
东权力和权利，由本公司对燕京赣州实行委托经营。
燕京啤酒为本公司控股股东（2022年6月30日持有本公司股份
125194578股，占公司总股本的50.08%），故上述行为属于关联交易。
本公司第九届董事会第二次会议审议通过了《关于北京燕京啤酒股份有限公司将其子公司燕京啤酒（赣州）有限责任公司继续委托本公司管理的议案》。该项议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票；关联董事刘翔宇、茹晓明、孙宝明进行了回避。公司独立董事对该事项发表了独立意见。
二、关联方介绍和关联关系
本次关联交易三方为燕京啤酒、燕京赣州、本公司。
燕京啤酒为本公司控股股东，燕京赣州为燕京啤酒的控股子公司，关联关系图如下：燕京啤酒成立于1997年7月，注册地址为北京市顺义区双河路9号，法定代表人：耿超；注册资本281853.9341万元；主要经营范围：
制造啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、
塑料制品；餐饮服务；普通货物运输；销售啤酒、露酒、矿泉水、纯净水、啤酒原料、饲料、酵母、塑料箱、塑料制品、五金交电（不含电动自行车）、建筑材料（不含砂石及砂石制品）、日用百货、食品添加剂；技术开发、技术咨询、技术培训、技术转让；货物进出口、技
术进出口、代理进出口。经审计，截至2021年12月31日，北京燕京啤酒股份有限公司总资产为1941991.80万元，归属于上市公司股东的净资产1340886.58万元；实现营业收入1196098.85万元，实现归属于上市公司股东的净利润22801.11万元。
三、关联交易标的的基本情况
本公司托管燕京啤酒持有的燕京赣州82.96%股权。
燕京赣州成立于2000年7月，注册地址：江西省赣州经济技术开发区金龙路68号；法定代表人：吴培；注册资本30388万元；经营
范围：啤酒（熟啤酒、生啤酒、鲜啤酒）生产销售（凭有效许可证经营）；酵母、塑料箱、饲料销售；农产品收购。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。截止2021年底，燕京赣州资产总额19909.47万元，负债总额42086.77万元，净资产-22177.31万元。2021年度，燕京赣州实现营业收入1703.32万元，实现净利润-2466.49万元。
四、关联交易的主要内容本公司托管燕京赣州
（1）托管方式：燕京啤酒将其控股子公司燕京赣州委托给本公司管理，由本公司代行燕京啤酒在燕京赣州的股东权力和权利，在托管期间对燕京赣州承担托管人的责任。
（2）托管利润分配：本公司每年向燕京赣州收取托管费30万元。
（3）托管期限：自2022年8月10日起至2025年8月9日止。期满之后由双方协商决定终止或续展事宜。
五、关联交易对公司的影响
上述关联交易不仅可以避免同业竞争，有利于本公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，也使得本公司通过收取托管费而获得了一定的收益，因此，此关联交易不影响本公司持续经营能力，不会对本公司独立性产生影响，不存在损害股东利益的情况。
六、独立董事的意见公司独立董事就本次关联交易进行了事前认可并发表了独立意见，认为该项关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定；有利于公司营销战略的科学实施和市场的统一规划管理，符合国家的有关规定和关联交易的公允性原则，履行了合法程序，体现了诚信、公平、公正的原则，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。同意公司与控股股东燕京啤酒续签《关于燕京啤酒（赣州）有限责任公司托管经营协议》。
七、备查文件
1．公司第九届董事会第二次会议决议；
2．经签字确认的独立董事意见书；
3．经签字确认的审计委员会书面审核意见。
特此公告。
福建省燕京惠泉啤酒股份有限公司董事会
二〇二二年八月十一日