美达股份:美达股份2022年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：000782证券简称：美达股份公告编号：2022-036
广东新会美达锦纶股份有限公司
2022年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示:
1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：
（一）现场会议时间:2022年8月18日14:00开始。
（二）互联网投票系统投票时间：2022年8月18日9:15－2022年8月18日15:00。
（三）交易系统投票时间：2022年8月18日9:15－9:25，9:30
－11:30和13:00－15:00。
2.现场会议召开地点：本公司206会议室
3.召开方式：现场会议结合网络投票
4.召集人：广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
5.主持人：董事长何洪胜先生
6.会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。
（二）出席会议情况
出席本次会议股东或股东代理人共14人，持有表决权股份总数
159262340股，占公司有表决权股份的30.1553％。其中，通过网
络方式投票的股东9人，网络表决股份908400股，占公司有表决权
1股份的0.1720％，通过现场方式投票的股东5人，现场表决股份
158656140股，占公司有表决权股份的29.9833％。
（三）公司董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师等人员列席了本次股东大会。
二、提案审议情况
（一）会议以现场投票结合网络投票方式进行审议。
（二）本次股东大会的议案审议情况：
本次会议议案表决情况和表决结果如下：
同意反对弃权占出席本次占出席本次占出席本次序号议案名称股东大会有股东大会有股东大会有表决票数效表决权股票数效表决权股票数效表决权股结果份总数的比份总数的比份总数的比例（%）例（%）例（%）关于延长非公开发行股票股
1.0015898784099.8276%2745000.1724%00.00%通过
东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办
2.0015898784099.8276%2745000.1724%00.00%通过
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
全部议案均经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意通过。
其中中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：
同意反对弃权占出席本次占出席本次占出席本次序号议案名称股东大会有股东大会有股东大会有票数效表决权股票数效表决权股票数效表决权股份总数的比份总数的比份总数的比例（%）例（%）例（%）
2关于延长非公
开发行股票股
1.001199671697.7631%2745002.2369%00.00%
东大会决议有效期的议案关于提请股东大会延长授权董事会全权办
2.001199671697.7631%2745002.2369%00.00%
理本次非公开发行股票相关事宜的议案
三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：广东广能律师事务所
2.律师姓名：陈洁芳汤金长
3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次
股东大会的人员以及会议召集人的资格、审议的议案以及表决程序、
表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《议事规则》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
备查文件：
1、经与会董事、监事和记录人签字确认的股东大会决议。
2、广东广能律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
广东新会美达锦纶股份有限公司董事会
2022年8月18日
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