中钨高新:中钨高新材料股份有限公司十届四次（临时）董事会决议公告

证券代码：000657证券简称：中钨高新公告编号：2022-71
中钨高新材料股份有限公司
第十届董事会第四次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会
第四次（临时）会议于2022年7月14日以通讯表决（扫描、传真表
决票）方式召开。本次会议通知于2022年7月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事。会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
董事会同意聘任王社权先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：《关于公司高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-72。
2.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：
（1）该议案需提交公司股东大会审议。（2）公司《关于修订的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2022-74；《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号：2022-75。
3.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：
（1）该议案需提交公司股东大会审议。
（2）公司《关于修订的公告》、《中钨高新材料股份有限公司股东大会议事规则（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号分别为：2022-76、2022-77。
4.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
重点提示：
（1）该议案需提交公司股东大会审议。
（2）公司《关于修订的公告》、《中钨高新材料股份有限公司董事会议事规则（修订后）》同日刊登在巨潮资讯网，公告编号分别为：2022-78、2022-79。
5.审议通过了《关于修订的议案》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
三、备查文件
1．经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
2．经独立董事签字的独立董事意见。
特此公告。
中钨高新材料股份有限公司董事会
二〇二二年七月十五日