粤 传 媒:第十一届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002181证券简称：粤传媒公告编号：2022-036
广东广州日报传媒股份有限公司
第十一届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广东广州日报传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月16日召开了公司2022
年第一次临时股东大会，顺利完成换届选举产生了公司第十一届董事会。为保证公司新一届
董事会工作的衔接性和连贯性，定于同日在广州市白云区增槎路1113号四楼会议室召开公
司第十一届董事会第一次会议，会议通知与会议资料于2022年8月12日以电子邮件等形式发出，本次会议由董事长张强先生主持，会议应参会董事9人，实际参会董事9人，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定，会议合法有效。本次会议以书面投票表决方式通过了如下决议：
一、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》。
董事会同意选举张强先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
独立董事对该议案发表了同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会专门委员会委员和主任委员的议案》。
根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》及公司董事会各专门委员会议事规则
的相关规定，结合公司实际情况，董事会同意选举以下董事为公司第十一届董事会各专门委员会委员，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满。具体如下：
(一)董事会提名委员会委员：段淳林（主任委员）、陈玉罡、范海峰、张强、吴宇
-1-(二)董事会薪酬与考核委员会委员：陈玉罡（主任委员）、段淳林、范海峰、张强、叶韵
(三)董事会审计委员会委员：范海峰（主任委员）、陈玉罡、段淳林、吴宇、叶韵
(四)董事会战略委员会委员：张强（主任委员）、陈玉罡、段淳林、范海峰、吴宇、叶
韵、刘晓梅、郭献军、黎小平
(五)董事会风险控制委员会委员：吴宇（主任委员）、陈玉罡、段淳林、范海峰、郭献军
具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。
根据《公司章程》及公司经营管理的需要，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任刘晓梅为公司总经理，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
独立董事对该议案发表了同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭献军先生、黎小平先生为公司副总经理；同意聘任刘晓梅女士为公司财务总监，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
独立董事对该议案发表了同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意-2-见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
根据《公司章程》《董事会议事规则》的相关规定，经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，同意聘任郭献军先生为公司董事会秘书，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，郭献军先生的有关资料已经深圳证券交易所备案审核无异议。郭献军先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，任职资格符合要求。
具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
独立董事对该议案发表了同意独立意见，详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定及公司需要，董事会同意聘任朱兆龙先生为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满止。
朱兆龙先生持有深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合要求。
具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
七、审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》。
根据《公司章程》有关规定及公司需要，经公司董事会审计委员会提名，董事会同意继聘任温伟辉先生（简历见附件）为公司内部审计部门负责人，任期三年，自本次董事会通过之日起至本届董事会任期届满为止。
-3-具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、内部审计部门负责人的公告》。
八、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。
董事会同意公司及控股子公司广州广报电子商务有限公司（原“广州大洋文化连锁店有限公司”）拟使用总额不超过人民币3.8亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资于安全性高、流动性好、有保本承诺的银行结构性存款、通知存款、定期存款产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，并授权管理层具体办理。
公司独立董事、监事会对该议案发表了意见，详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；东方证券承销保荐有限公司出具了持续督导意见，详见《东方证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。
该议案的具体内容详见公司于2022年8月17日刊载于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
九、备查文件：
(一)《第十一届董事会第一次会议决议》；
(二)《独立董事关于公司第十一届董事会第一次会议相关事项的独立意见》；
(三)《监事会关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》；
(四)《东方证券承销保荐有限公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的持续督导意见》。
特此公告。
广东广州日报传媒股份有限公司董事会
二○二二年八月十七日