创维数字:关于新增2022年关联租赁交易预计情况的公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2022-088
创维数字股份有限公司
关于新增2022年关联租赁交易预计情况的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第十一届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年关联租赁交易预计情况的议案》，对公司2022年度关联租赁进行了预计，相关内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯
网披露的《关于2022年关联租赁交易预计情况的公告》（公告编号：2022-012）。
现因公司及子公司生产经营需要，公司于2022年8月19日第十一届董事会
第十三次会议审议通过《关于新增2022年关联租赁交易预计情况的议案》，基
于与创维集团科技园管理有限公司（以下简称“创维科技园”）、深圳神彩物流
有限公司（以下简称“神彩物流”）等公司发生租赁业务。
与本议案同次董事会会议审议的《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》金额合计后本次新增关联交易额度预计不超过2450万元，本议案审议过程中，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、应一鸣、张知回避表决，其余3名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次新增关联交易预计不超过2450万元，占公司2021年度经审计归母净资产的0.54%，无需提交股东大会审议。
（二）关联租赁基本情况
金额单位：万元关联交出租方承租方租赁资产情定价依据原预计金增加截至披露日上年发易类别名称名称况额金额已发生金额生金额
厂房及办公办公用房、创维科创维数
场地租赁支厂房按市场38001001841.233109.39技园字出价格确定租赁厂房及办公办公用房及神彩物创维数
场地租赁支水电费按市2302089.5627.22流字出场价格确定
—合计－－—40301201930.793136.61
二、关联方介绍和关联关系
1、创维集团科技园管理有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：林卫平；注册资本：美元3950万元；主营业务：一般经营项
目：房屋租赁、物业管理；从事广告业务；软件销售；企业信息咨询；会议展览策划；仓储租赁、国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。
许可经营项目：生产经营新型显示器件（平面显示器及显示屏）、可兼容数字彩色电视机、高清晰度电视；从事创维工业园停车场经营；餐饮服务（按餐饮服务许可证许可事项经营）；酒类批发；经营清吧、水吧、酒吧；劳务派遣；人力资
源服务；水果销售；糕点类食品制售；自制饮品制售；预包装食品（不含复热）
的批发、零售；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区塘头1号路8号创维
创新谷 2#楼 B0919；截至 2022 年 6 月 30 日，总资产：人民币 244213.21 万元；
净资产：人民币57116.98万元；2022年度主营业务收入：人民币26884.21万元；净利润：人民币3699.19万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维集团科技园管理有限公司为公司控股股东创维 RGB 的下属企业。
2、深圳神彩物流有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：范小健；注册资本：人民币5000万元；主营业务：一般经营
项目：承办海运、陆运、空运进出口货物、国际展品、私人物品及过境货物的国
际运输代理业务，包括：揽货、托运、订舱、仓储中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、报检、保险、运输咨询业务；国内货运代理；普通货运；搬运装卸服务；仓储服务（不含危险化学品、易制毒化学品、成品油等危险品）；
为境内外客户供应链（供应商的采购、生产、交付、质量）的控制管理提供技术
服务、技术咨询与技术支持（不包括进出口商品的检验、鉴定与认证服务）；物流信息咨询；电子产品、纺织品、服装、生活日用品、体育用品、工艺礼品（不含象牙制品及文物）、矿产品、煤炭、建材、化工产品（不含危险化学品）、机
械设备、五金交电、农副产品、钢材、包装材料的批发、进出口及相关配套业务
（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）；从事货物及技术进出口（不含分销、国家专营专控商品）。以上所有经营范围不含国内船舶代理、国内水上运输、公共航空运输等国家规定实施准入特别管理措施的项目，涉及备案许可资质的需取得相关证件后方可经营；公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心
主塔楼1031；截至2022年6月30日，总资产：人民币16315.12万元；净资产：
人民币4570.96万元；2021年度主营业务收入：人民币16972.37万元；净利润：
人民币528.62万元（未经审计）。
（2）关联关系深圳神彩物流有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
3、履约能力分析
与创维集团有限公司及相关企业，均是创维集团有限公司旗下子公司或关联企业，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财报数据，2021年其总营业收入为人民币509.28亿元，净利润为人民币19.65亿元，截至2021年末总资产为人民币608.81亿元，归属于母公司股东权益为人民币180.45亿元，创维集团财务状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力，能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至本公告披露日，创维集团科技园管理有限公司、深圳神彩物流有限公司未被列为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、公司关联租赁均是由公司及子公司日常生产经营所产生的。房屋租赁主要用于日常生产和办公，租金以市场价格确定。公司租赁业务按照《企业会计准则第
21号-租赁》相关规定进行会计处理。公司的关联租赁定价公允，不存在损害上市公司和股东尤其是中小股东利益的情形。
2、关联租赁业务均根据双方生产经营实际需要进行，平等协商后逐笔签署具体合同，未签订总的关联交易协议，协议的签订遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容明确、具体。不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情况。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、以上关联租赁业务属于公司正常的业务范围，该交易是公司经营发展所必需的，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易
而对关联方形成依赖。
五、独立董事意见
独立董事审阅了本次关联租赁的相关材料，认为：
本次公司新增的2022年关联租赁交易事项是公司及子公司因正常生产经营
需要而发生的，定价公平、合理，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东权益的情形，有利于公司持续、良性发展，符合公司和全体股东的利益。关联董事在审议该事项的董事会会议上已回避表决，审议和表决程序合法合规。我们同意公司对于新增2022年关联租赁的预计。
六、备查文件目录
1、创维数字第十一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日