宝钢股份:宝钢股份第八届监事会第十六次会议决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-043
宝山钢铁股份有限公司
第八届监事会第十六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）会议召开符合有关法律、法规情况
本次监事会会议经过了适当的通知程序，召开及会议程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的规定，会议及通过的决议合法有效。
（二）宝山钢铁股份有限公司《公司章程》第156条规定，监事可以提议召开临时监事会会议。
根据朱永红监事、黎楚君监事的提议，公司第八届监事会根据上述规定，以书面投票表决的方式召开临时监事会。
公司于2022年7月29日以电子邮件和书面方式发出召开监事会的通知及会议资料。
（三）本次监事会应出席监事7名，实际出席监事7名。
二、监事会会议审议情况
本次监事会通过以下决议:
（一）关于审议董事会“关于第二期限制性股票计划解除限售期解除限售相关事项的议案”的提案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、法规及规范性文件的规定，监事会对董事会《关于第二期限制性股票计划解除限售期解除限售相关事项的议案》的相关内容进行了核查，并发表核查意见如下：
监事会对激励对象名单进行核查后认为，公司第二期 A股限制性股票计划首次授予限制性股票及预留授予限制性股票的1066名激励对象解除限售资格合法有效，满足《宝山钢铁股份有限公司第二期-1-证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：临2022-043A股限制性股票计划（草案）》中对应的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票限售安排、解锁等事项未违反有关法律、法规的规定，不存在侵犯公司及全体股东利益的情况。
监事会同意公司为符合解除限售条件的1066名激励对象持有的52828382股限制性股票办理解除限售相关事宜。
全体监事一致通过本提案。
（二）关于审议董事会“关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的议案”的提案
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励管理办法》
《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》等有关法律、
法规及规范性文件的规定，监事会对公司回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票发表核查意见如下：
监事会对公司本次回购注销部分激励对象已授予未解锁限制性
股票的回购原因、价格、数量及涉及的激励对象名单进行了核实，监事会认为公司本次回购注销行为符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》《国有控股上市公司(境内)实施股权激励试行办法》《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》以及《宝山钢铁股份有限公司第二期 A股限制性股票计划（草案）》等有关文件规定，未损害公司及全体股东的权益。
监事会同意公司按授予价格3.99元/股回购注销彭涛等22名激励对象已授予未解锁限制性股票共221566股。
全体监事一致通过本提案。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司监事会
2022年8月1日