双汇发展:关于2022年半年度利润分配预案的公告

证券代码：000895证券简称：双汇发展公告编号：2022-35
河南双汇投资发展股份有限公司
关于2022年半年度利润分配预案的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
河南双汇投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月13日召开第八届董事会第九次会议和第八届监事会第六次会议，会议审议通过了《公司
2022年半年度利润分配预案》，本议案尚待提交公司股东大会审议，现将相关
事项公告如下：
一、利润分配预案的基本情况
2022年半年度公司合并利润表实现归属于母公司净利润2730375334.05元，
加上年初未分配利润扣除已支付2021年度现金红利后的余额4831908157.13元，截至2022年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为7562283491.18元，母公司资产负债表未分配利润为2115019123.24元。本次利润分配预案如下：
拟以公司现有总股本3464661213股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利6.00元(含税)，共计派发现金红利2078796727.80元，不送红股，也不进行资本公积金转增。
本分配预案公布后至实施前，公司总股本如因股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变动的，公司将按照现金红利总额不变的原则相应调整每股分配金额。
本分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定。
二、履行的审议程序和相关意见
1(一)董事会审议情况
2022年8月13日，公司第八届董事会第九次会议以8票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》，同意将该议案提交公司股东大会审议。
(二)监事会审议情况
2022年8月13日，公司第八届监事会第六次会议以5票同意、0票反对、0
票弃权审议通过了《公司2022年半年度利润分配预案》，全体监事审核后，一致认为：公司2022年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》和公司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》等的规定，符合公司发展规划，充分考虑了全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情形，同意将公司2022年半年度利润分配预案提交公司股东大会审议。
(三)独立董事意见
公司独立董事对公司2022年半年度利润分配预案发表独立意见如下：
公司2022年半年度利润分配预案及审议程序符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》及公
司《关于未来三年股东分红回报规划（2020年-2022年）》的规定，符合公司实际情况，在保证公司正常经营的前提下，更好地兼顾了股东的利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司2022年半年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案尚待提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
四、备查文件
(一)第八届董事会第九次会议决议；
(二)第八届监事会第六次会议决议；
(三)独立董事意见；
2(四)深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
河南双汇投资发展股份有限公司董事会
2022年8月17日
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