用友网络:用友网络第八届董事会第四十一次会议决议公告

股票简称：用友网络股票代码：600588编号：临2022-085
用友网络科技股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
用友网络科技股份有限公司（下称“公司”或“用友网络”）于2022年8月 19日上午 9:00在北京市海淀区北清路 68号用友产业园中区 8号楼 E102室召
开了第八届董事会第四十一次会议，公司现有董事6名，实到董事6名，其中参
加现场会议的董事2人，采用在线方式参加会议的董事4人。公司全体监事、财务总监、董事会秘书列席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《用友网络科技股份有限公司章程》的规定。会议一致审议通过了以下议案：
一、《公司2022年半年度报告及摘要》
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
二、《公司关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于2022年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（编号：临2022-087）。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
三、《公司关于2020年股权激励计划限制性股票符合解锁条件的议案》
根据《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司授予的限制性股票第一期解锁条件已满足，具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体上发布的《用友网络关于
2020年股权激励限制性股票符合解锁条件的公告》（编号：临2022-088）。公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
四、《公司关于作废部分已授出股票期权及回购注销部分已授出限制性股票的议案》2020年6月8日，公司2020年第一次临时股东大会审议通过了《公司2020年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2020年股权激励计划（草案）》”），并授权公司董事会决定股票期权与限制性股票激励计划的变更与终止，包括但不限于实施股票期权的授予、行权、注销及限制性股票的授予、解除限售和回购工作，终止公司股票期权与限制性股票激励计划。
公司原股权激励对象徐洲金等16人发生了《2020年股权激励计划（草案）》
中规定的个人情况发生变化或个人绩效考核不合格，根据股东大会授权，公司董事会决定作废上述其中2人已获授但未获准行权的股票期权共计276700份及回购注销上述16人已获授但尚未解锁的限制性股票共计236400股。本次回购注销限制性股票的回购价格为12.23元/股。
本次回购注销部分已授出限制性股票的资金来源于公司自有资金。
公司独立董事发表了同意的独立意见。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
五、《公司关于向银行申请综合授信额度的议案》
为满足公司经营资金需求，公司拟向银行申请综合授信人民币额度合计不超过350000万元，美元额度不超过3000万美元，具体情况如下：
单位：万元银行名称综合授信额度授信期限中国工商银行股份有限公司1300001年中国光大银行股份有限公司300001年中国农业银行股份有限公司600001年中国民生银行股份有限公司600001年上海银行股份有限公司200001年浙商银行股份有限公司300001年东亚银行（中国）有限公司北京分行200001年合计350000单位：万美元银行名称综合授信额度授信期限
花旗银行（中国）有限公司北京分行30001年合计3000
上述授信额度、授信期限最终以各银行机构实际审批的授信额度、授信期限为准，具体融资金额将视公司的实际经营情况需求决定。授信期限内，授信额度可循环使用。董事会授权管理层具体办理具体事宜并签署相关协议，授权期限自董事会审议通过之日起一年。
该议案同意票数为6票，反对票数为0票，弃权票数为0票。
特此公告。
用友网络科技股份有限公司董事会二零二二年八月二十日