力合微:第三届监事会第十五次会议决议公告

证券代码：688589证券简称：力合微公告编号：2022-037
深圳市力合微电子股份有限公司
第三届监事会第十五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
深圳市力合微电子股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十五次会议通知于2022年8月5日以邮件的方式送达全体监事。本次会议于2022年8月17日在深圳市南山区高新技术产业园清华信息港科研楼11楼1101公司会议
室以现场结合通讯方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人。本次会议由监事会主席王慧梅主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并表决，通过了如下议案：
（一）审议通过《关于公司及摘要的议案》
监事会认为：公司2022年半年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规
及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年半年度报告的内容与格式
符合相关规定，公允地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果等事项；
2022年半年度报告编制过程中，未发现公司参与本次半年度报告编制和审议的
人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年半年度报告披露
的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的
《2022年半年度报告》和《2022年半年度报告摘要》。
1表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司的议案》监事会认为：公司2022年半年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等相关法律法规
和制度文件的规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于修订的议案》
公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及修订后的《公司章程》
的有关规定，并结合公司实际情况，拟对《监事会议事规则》部分条款同步进行修订。
具体内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
的《监事会议事规则》。
表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2022年第二次临时股东大会审议。
特此公告。
深圳市力合微电子股份有限公司监事会
2022年8月19日
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