劲嘉股份:中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见

中信证券股份有限公司
关于深圳劲嘉集团股份有限公司
继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”、“保荐机构”）作为深圳劲
嘉集团股份有限公司（以下简称“公司”或“劲嘉股份”）非公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法规和规范性文件的规定，对劲嘉股份继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理情况进行了认真、审
慎的核查，发表如下核查意见：
一、募集资金基本情况根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发《关于核准深圳劲嘉集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]996号）核准，公司向特定对象发行人民币普通股188787182股，每股面值1.00元，发行价格人民币8.74元/股，募集货币资金人民币1649999970.68元，扣除承销及保荐费用人民币24750000.00元，其他发行费用人民币631869.91元，实际募集资金净额为人民币1624618100.77元。上述募集资金到位情况业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《深圳劲嘉集团股份有限公司验资报告》（瑞华验字[2017]48210006）。
公司已将上述募集资金存放于为本次发行开立的募集资金专户，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。
二、募集资金的使用及暂时闲置情况
截止2022年6月30日，公司募集资金投资项目的资金使用情况如下：
截至2022年拟使用募集调整后拟使用项目投资总6月30日累项目名称资金总额募集资金总额
额(万元)计使用募集资（万元）（万元）金（万元）
基于 RFID 技术的智能物
52200.0052200.0019661.8118657.74
联运营支撑系统项目
1劲嘉新型材料精品包装项
51928.6038427.0038427.0035524.58
目安徽新型材料精品包装及
7981.967981.967981.964632.87
智能化升级项目贵州新型材料精品包装及
9582.729582.729582.728398.21
智能化升级项目江苏新型材料精品包装及
8322.248322.248322.245391.73
智能化升级技术改造项目
劲嘉智能化包装升级项目15140.0015140.0015140.0014601.19
包装技术研发中心项目15392.0015172.0815172.083560.41贵州省食品安全（含药品保健品）物联网与大数据39290.0018174.00-0.00营销溯源平台项目中丰田光电科技改扩建项
--18174.0018174.00目
山东新型 BOPP 薄膜及复
--30000.0018979.50合纸材料项目
合计199837.52165000.00162461.81127920.23截至2022年6月30日，公司募集资金已累计使用1279202323.57元（其中置换自筹资金预先投入募集项目的资金236431102.79元，募集资金支付使用
1042771220.78元），永久补充流动资金135793369.61元，扣除永久补充流动资金后，尚未使用的募集资金余额为209622407.59元，加上利息收入
61265094.29元，扣除支付手续费49595.30元，实际尚未使用的募集资金余额为270837906.58元（其中期末活期存款余额195837906.58元，现金管理余额
30000000.00元，暂时补充流动资金余额45000000.00元）
三、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的情况
（一）投资目的
为提高募集资金的使用效率，在不影响募集资金项目投资计划正常实施的情况下，合理利用闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益以更好实现公司现金的保值增值，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
公司使用不超过人民币2亿元（含2亿元）额度的暂时闲置募集资金购买
低风险理财产品，期限内任一时点的发生最高余额不超过总额度，在上述额度内，资金自董事会审议通过之日起13个月内进行滚动使用，连续12个月内累计发生额不超过30亿元，超过累计发生额需履行相应审议程序。
（三）投资品种2公司将按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定实施，严格控制风险，购买银行或其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险低且投资期限最长不超过12个月的产品，包括但不限于银行定期存单、结构性存款、协议存款、保本型理财产品、大额存单、金融机构的收益凭证等低风险理财产品。
（四）实施方式授权公司法定代表人在上述额度内行使决策权并签署相关文件。
（五）信息披露
公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况。
四、投资风险及风险控制措施
尽管公司拟投资的理财产品为安全性高、流动性好的低风险理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除收益将受到市场波动的影响。针对投资风险，拟采取风险控制措施如下：
1、使用暂时闲置募集资金投资理财产品，公司经营管理层需事前评估投资风险，及时跟踪暂时闲置募集资金所投资理财产品的投向、项目进展情况等，如发现可能影响资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制安全性风险。
2、公司财务部门密切关注所投资产品的进展情况，及时与银行核对账户余
额做好财务核算工作，如发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。
3、公司独立董事、监事会有权对上述暂时闲置募集资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、资金使用情况由公司内审部门进行日常监督。
5、公司将严格按照法律法规和深交所规范性文件的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、前次使用部分闲置募集资金进行现金管理的情况
3公司于2021年7月23日召开的第六届董事会2021年第八次会议审议通过了《关于提前收回进行现金管理的部分闲置募集资金并继续进行现金管理的议案》，同意将使用部分闲置募集资金购买的尚未到期的理财产品提前收回，在确保不影响募集资金投资项目正常进行的前提下，继续使用不超过人民币4亿元（含4亿元）额度的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度内，闲置募集资金进行现金管理的期限自董事会审议通过之日起13个月内可滚动使用，投资单个理财产品的期限不得超过12个月。
截至本公告披露日，公司已将前次到期的现金管理产品全部赎回，收益符合预期。
六、对公司日常经营的影响
公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及正常经营的情况下，本着审慎原则使用暂时闲置资金进行现金管理，同时可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东获取更多的投资回报。
七、本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的相关审核、批准程序和意见
（一）公司监事会意见监事会认为：公司根据证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，继续使用不超过人民币2亿元（含2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该事项提交最近一次股东大会审议，经股东大会审议后，在股东大会的审议权限内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
（二）公司独立董事意见
独立董事发表独立意见如下：在保障募集资金项目建设正常实施及募集资
金安全的前提下，对部分暂时闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金的
4使用效率，获得一定的投资收益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司在董事会批准的额度及有效期内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理，同意将该事项提交最近一次股东大会审议，经股东大会审议后，在股东大会的审议权限内使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构的核查意见劲嘉股份本次继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理事项已经公司
董事会和监事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的审批程序;募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐机构对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
5（本页无正文，为《中信证券股份有限公司关于深圳劲嘉集团股份有限公司继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
史松祥胡征源中信证券股份有限公司
2022年8月18日
6