国风新材:半年报董事会决议公告

证券代码：000859证券简称：国风新材公告编号：2022－033
安徽国风新材料股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
安徽国风新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第
十二次会议于2022年8月17日以通讯方式召开，会议通知于2022年8月5日发出。会议应参与投票董事9人，实际参与投票董事9人。会议由董事长黄琼宜先生主持。本次董事会会议的召开及程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
会议以记名投票方式审议通过了以下议案：
一、审议通过《国风新材2022年半年度报告及其摘要》；
《国风新材2022年半年度报告摘要》同日刊登在《证券时报》和巨
潮资讯网（编号：2022-034）《国风新材2022年半年度报告全文》同日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《国风新材2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网的《国风新材2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
三、审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》。公司董事会同意聘任胡坚先生为公司证券事务代表。具体内容详见同
日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网的《关于聘任证券事务代表的公告》（编号：2022-035）。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
特此公告安徽国风新材料股份有限公司董事会
2022年8月17日