通化金马:半年报董事会决议公告

证券代码：000766证券简称：通化金马公告编号：2022-31
通化金马药业集团股份有限公司
第十届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.通化金马药业集团股份有限公司第十届董事会第十一次会议通知于2022年8月12日以电子邮件形式送达全体董事。
2.2022年8月22日上午9时在公司七楼会议室以现场和通讯方式召开。
3.会议应到董事9人，实到董事9人。
4.会议由董事长张玉富先生主持。监事会成员及部分高管人员列席了本次会议。
5.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件
和公司章程的规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议并通过公司2022年半年度报告全文和摘要
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了公司2022年半年度报告全文和摘要。
2、审议并通过关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
具体内容详见《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
会议以9票赞同，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
三、备查文件经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
通化金马药业集团股份有限公司董事会
2022年8月22日