海信家电:独立非执行董事对公司第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见

海信家电集团股份有限公司独立非执行董事
对第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项的独立意见
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，作为海信家电集团股份有限公司（「本公司」）的独立非执行董事，我们本着认真、负责的精神，对本公司第十一届董事会2022年第五次临时会议相关事项发表独立意见如下：
本次聘任董事会秘书的表决程序合法有效，所聘任的董事会秘书具备与其行使职权相适应的教育背景、任职经历、专业素质和职业操守，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任上市公司高级管理人员的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情形，不存在损害公司及其他股东利益的情形。我们同意本次董事会秘书聘任事宜。
独立非执行董事：马金泉钟耕深张世杰
2022年8月18日