宝钢股份:宝钢股份2022年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：600019证券简称：宝钢股份公告编号：2022-048
宝山钢铁股份有限公司
2022年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2022年08月17日
(二)股东大会召开的地点：上海市宝山区富锦路885号宝钢股份技术中心1号厅
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数82
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）15370821350
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
69.3736
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邹继新先生担任会议主席主持会议。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席1人，其他8位董事因公务未能出席本次会议；
2、公司在任监事7人，出席1人，其他6位监事因公务未能出席本次会议；
3、公司董事会秘书出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于第二期限制性股票计划解除限售期解除限售相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 15370433750 99.9974 344000 0.0022 43600 0.0004
2、议案名称：关于回购注销第二期限制性股票计划部分激励对象限制性股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 15370691850 99.9991 85900 0.0005 43600 0.00043、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 15370520350 99.9980 171400 0.0011 129600 0.0009
(二)累积投票议案表决情况
1、关于增选公司第八届董事会董事的议案
得票数占出席议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）选举高祥明先生为公司
4.011458474039294.8858是
第八届董事会董事选举解旗先生为公司第
4.021451641666694.4413是
八届董事会董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
关于第二期限制性股票计划
1解除限售期解157486592399.97533440000.0218436000.0029
除限售相关事项的议案关于回购注销
第二期限制性
2股票计划部分157512402399.9917859000.0054436000.0029
激励对象限制性股票的议案选举高祥明先
4.01生为公司第八78917256550.09810078608095849.9019
届董事会董事选举解旗先生
4.02为公司第八届72084883945.76080085440468454.2392
董事会董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议第1至3项议案均为特别决议案，已获得出席会议股东或股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市方达律师事务所
律师：丛大林、徐天昕
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合法律法规的规定，符合《公司章程》的规定；参与本次股东大会表决的人员资格合法、有效；本次股东大会召集人的资
格合法、有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法、有效。
特此公告。
宝山钢铁股份有限公司董事会
2022年8月17日