宁波韵升:宁波韵升第十届监事会第十一次会议决议的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升编号：2022—062
宁波韵升股份有限公司
第十届监事会第十一次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况宁波韵升股份有限公司于2022年8月24日向全体监事发出了以通讯方式召
开第十届监事会第十一次会议的通知，于2022年8月25日以通讯方式召开第十
届监事会第十一次会议。本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经过审议，本次会议经表决一致通过如下议案并形成决议：
1、审议通过了《关于豁免公司第十届监事会第十一次会议通知期限的议案》
与会监事同意豁免公司第十届监事会第十一次会议的通知期限，并于2022年
8月25日召开第十届监事会第十一次会议。
2、审议通过了《关于二次调整公司 2022 年度非公开发行 A 股股票方案的议案》（详见公司同日披露的2022-063号公告）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
3、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》（详见公司同日披露的2022-064号公告）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
14、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）的议案》（详见公司同日披露的2022-064号公告）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
5、审议通过了《关于公司 2022 年度非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）的议案》（详见公司同日披露的
2022-065号公告）
表决结果：5票赞成、0票反对、0票弃权。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司监事会
2022年8月26日
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