新元科技:董事会决议公告

证券代码：300472证券简称：新元科技公告编号：临-2022-044
万向新元科技股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
万向新元科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十次会议（以下简称“本次会议”）于2022年8月17日以通讯表决的方式召开，本次会议由董事长朱业胜先生主持，应出席公司会议的董事7人，实际出席公司会议的董事7人。本次会议通知于2022年8月7日以专人送达或电子邮件的方式送达。
会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下决议：
议案一、审议通过《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》
公司《2022年半年度报告》及《2022年半年度报告摘要》符合法律、行政
法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司将于2022年8月
18日在中国证监会创业板指定信息披露网站披露公司《2022年半年度报告》及
《2022年半年度报告摘要》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
议案二、审议通过《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》经审核，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的募集资金存放与使用的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
详细情况见公司同日在中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网披
露的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
表决结果：七票同意，零票反对，零票弃权，赞成票占董事会有效表决权的
100%。
特此公告。万向新元科技股份有限公司董事会
2022年8月17日