创维数字:关于新增2022年度日常关联交易额度的公告

证券代码：000810证券简称：创维数字公告编号：2022-087
创维数字股份有限公司
关于新增2022年度日常关联交易额度的
公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易的基本情况
（一）关联交易概述创维数字股份有限公司（简称“公司”或“创维数字”，含控股子公司，下同）第十一届董事会第七次会议和2021年年度股东大会审议通过了《关于2022年日常关联交易预计情况的议案》，对公司2022年度日常关联交易进行了预计，相关内容详见公司于2022年3月22日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资
讯网披露的《关于2022年日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2022-011）。
现因公司及子公司业务发展及生产经营需要，公司于2022年8月19日第十一届董事会第十三次会议审议《关于新增2022年度日常关联交易额度的议案》，基于与深圳创维-RGB 电子有限公司（以下简称“创维 RGB”）、Metz Consumer
Electronics GmbH（以下简称“Metz”）、深圳小维商用科技有限公司（以下简称“小维商用”）、深圳市酷开网络科技股份有限公司（以下简称“酷开公司”）、深
圳创维投资管理企业（有限合伙）（以下简称“创维投资”）、南京维恒置业有限公司（以下简称“南京维恒置业”）、深圳创维无线技术有限公司（以下简称“创维无线”）、创维半导体（深圳）有限公司（以下简称“创维半导体”）、江苏迅维
电子科技有限公司（以下简称“江苏迅维”）等公司存在及新增必要的日常关联交易。
与本议案同次董事会会议审议的《关于新增2022年关联租赁交易预计情况的议案》金额合计后，本次新增的日常及关联租赁的关联交易总额度预计不超过
2450万元，本议案审议过程中，关联董事施驰、林劲、刘棠枝、应一鸣、张知回避表决，其余3名董事均参与表决。全体独立董事发表了同意的事前认可意见和独立意见。
本次合计新增关联交易预计不超过2450万元，占公司2021年度经审计归母净资产的0.54%，无需提交股东大会审议。
（二）本次预计新增关联交易类别和增加金额如下
单位：万元关联交关联交易原预计增加截至披露日已上年发关联人关联交易内容易类别定价原则金额金额发生金额生金额
电视机、Wifi 模块向关联
(硬件)、液晶屏、
人采购 创维 RGB 市场价 - 800 12.99 1861.07
通讯设备、连接器、原材结构件等
料、产
品小计——-80012.991861.07
Metz 液晶模组、监视器、 市场价 - 810 - -向关联
小维商用 VR 一体机、卫星机 市场价 - 30 13.63 -人销售
顶盒、智能网络机
原材酷开公司、
顶盒、安全智控、市场价-140118.35-
料、产创维投资网络接入设备等品
小计——-980131.98-南京维恒置
业、创维半
向关联智慧园区服务市场价200500--
导体、江苏人提供迅维劳务
创维无线加工费市场价-50-56.38
小计——200550-56.38
—合计——2002330144.971917.45
二、关联方介绍和关联关系
1、深圳创维-RGB 电子有限公司
（1）基本情况：
法定代表人：王志国；注册资本：人民币185000万元；主营业务：一般经
营项目：从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；一般商品的收购出口业务；家用电器产品的批发、进出口及相关配套业务、技术咨询、技术服务；自
有物业租赁；房地产经纪；以旧换新电器电子产品的销售；电子产品、日用家电
设备、机械设备、五金交电、医疗用品及器材（不含药品及医疗器械）、文化用品、照相器材、计算机、软件及辅助设备、化妆品及卫生用品、化工产品（不含危险化学品）、体育用品、百货、纺织品、服装、日用品、家具、金银珠宝首饰、
装饰材料、通讯设备、建筑材料、工艺礼品（不含象牙及其制品）、钟表眼镜、
玩具、汽车和摩托车配件、仪器仪表、卫生洁具、陶瓷制品、橡胶及塑料制品的零售及批发贸易。（以上不含证券、金融项目及不涉及外商投资特别管理措施规定的项目，法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。许可经营项目：生产经营彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、与彩色电视机配套的接插件、
注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件、可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、
投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子
计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、
氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备；
生产经营移动通信系统手机；从事物业管理和南山区科技园创维大厦停车场机动
车停放服务；劳务派遣；人力资源服务；医用口罩、劳保口罩、医用防护服、工
业防护用品的生产及销售；口罩的生产及销售；预包装食品（不含复热）的批发、零售。；公司住所：深圳市南山区粤海街道深南大道南创维大厦 A 座 13-16 楼（仅限办公）；截至2022年6月30日，总资产：人民币2934620.20万元；净资产：
人民币934073.90万元；2022年半年度主营业务收入：人民币830939.47万元；
净利润：人民币19628.97万元（未经审计）。
（2）关联关系
深圳创维-RGB 电子有限公司为公司控股股东。
2、Metz Consumer Electronics GmbH
（1）基本情况：
董事：Dr. Kotzbauer Norbert Mr. Billenstein Manfred；注册资本：欧元 600万元；主营业务：the R&D production and sales of goods of consumer electronics.；
公司住所：Ohmstr. 55 90513 Zirndorf Nuremberg Germany；截至 2022 年 6 月 30日，总资产：人民币34341.69万元；净资产：人民币11098.29万元；2022年半年度主营业务收入：人民币24522.51万元；净利润：人民币-1017.81万元（未经审计）。
（2）关联关系
Metz Consumer Electronics GmbH 为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
3、深圳小维商用科技有限公司
（1）基本情况
法人代表：谢思泉；注册资本：人民币1000万元；主营业务：家用电器产
品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器件、声光电子玩具、触摸
屏产品、LED 显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配套的接插件、注塑件、包
装材料、五金配件及新型电子元器件的销售；可兼容数字电视、高清晰度电视（HDTV）、数字磁带录放机、接入网通信系统设备；标清晰度电视（SDTV）、
投影机、新型显示器件（液晶显示、等离子显示、平板显示）、高性能微型电子
计算机、综合业务数字网络（ISDN）系统及设备、数字音视频广播系统及产品、
氮化镓、砷化镓新型半导体、光电子专用材料及元器件、集成电路新技术及设备的销售，从事信息网络技术、微电子技术、软件开发业务；技术咨询，技术服务。
国内贸易（不含专营、专卖、专控商品）；货物及技术进出口业务。生产移动通信系统手机、家用电器产品、彩色电视机、监视器、显示器、视听器材、通讯器
件、声光电子玩具、触摸屏产品、LED 显示屏、数码电视墙、与彩色电视机配
套的接插件、注塑件、包装材料、五金配件及新型电子元器件；公司住所：深圳市宝安区石岩街道塘头社区创维科技工业园实验厂六层；截至2022年6月30日，总资产：人民币67262.60万元；净资产：人民币-1384.00万元；2022年半年度主营业务收入：人民币36443.57万元；净利润：人民币-1985.30万元（未经审计）。
（2）关联交易深圳小维商用科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
4、深圳市酷开网络科技股份有限公司
（1）基本情况：
法人代表：王志国；注册资本：人民币36000.9万元；主营业务：一般经营项目：从事计算机网络技术开发与服务；家电产品的研发和销售；电子产品的研
发和销售；服装、纺织品、皮革制品的销售；文化用品、体育用品、金银珠宝首
饰的销售；日用品、化妆品、卫生用品的销售；宠物用品销售；信息咨询；国内贸易；经营进出口业务；计算机软件、计算机硬件、计算机辅助设备的研发与销售；从事广告业务；生鲜产品、初级农产品销售。许可经营项目：特殊食品销售（含保健食品、婴幼儿配方乳粉、其他婴幼儿配方食品）；预包装食品销售（含冷藏冷冻食品、熟食）。公司住所：深圳市前海深港合作区南山街道临海大道59号海运中心口岸楼 3 楼 E363；截至 2022 年 6 月 30 日，总资产：人民币 292034.51万元；净资产：人民币222169.51万元；2022年半年度主营业务收入：人民币
66268.76万元；净利润：人民币12019.89万元（未经审计）。
（2）关联关系深圳市酷开网络科技股份有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
5、深圳创维投资管理企业（有限合伙）
执行事务合伙人：深圳君道创智科技有限公司；注册资本：人民币3000万元；主营业务：投资管理（不含限制项目）；受托管理创业投资企业等机构或个
人的创业投资业务；投资兴办实业（具体项目另行申报）；公司住所：深圳市南
山区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座22层；截至2022年6月30日，总资产：人民币16793.87万元；净资产：人民币11036.07万元；2022年半年度主营业务收入：人民币1323.37万元；净利润：人民币103.14万元（未经审计）。
（2）关联关系
深圳创维投资管理企业（有限合伙）为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
6、南京维恒置业有限公司
法人代表：林卫平；注册资本：人民币149325万元；主营业务房地产开发、经营；市政道路工程建筑、城市管道工程、景观和绿地设施工程施工；电子设备安装；智能化工程施工；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。公司住所：南京市溧水区经济开发区群力路1号3幢；截至2022年6月30日，总资产：人民币190544.70万元；净资产：人民币150184.28万元；2022年半年度主营业务收入：人民币2728.62万元；净利润：人民币938.33万元（未经审计）。
（2）关联关系南京维恒置业有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
7、深圳创维无线技术有限公司
（1）基本情况：
法人代表：赫旋；注册资本：人民币10000万元；主营业务：一般经营项
目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的研发；销售自产产品、无线通讯终端、计算机软硬件研发、批发、进出口及其相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，设计配额、许可证管理及其他专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请）。医用口罩、普通口罩、红外额温枪、医用防护品、工业防护用品的销售。
许可经营项目：移动电话机、数码产品、网络通讯终端的生产（生产由分公司经营）。；公司住所：深圳市南山区高新南一道 008 号创维大厦 A 座 3A01 室；截至
2022年6月30日，总资产：人民币11523.82万元；净资产：人民币7236.26万元；2022年半年度主营业务收入：人民币4516.15万元；净利润：人民币-421.96万元（未经审计）。
（2）关联关系深圳创维无线技术有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
8、创维半导体（深圳）有限公司
（1）基本情况：
法人代表：林卫平；注册资本：人民币19394.32万元；主营业务：开发、
销售功率半导体器件、集成电路、新型电子元器件的相关应用产品和整机产品；
货物及技术的进出口业务（不含分销及专营专控产品）；自有物业租赁。提供机动车停放服务。公司住所：深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦东座20楼；截至2022年6月30日，总资产：人民币42846.57万元；净资产：
人民币42027.70万元；2022年半年度主营业务收入：人民币5434.81万元；净利润：人民币2847.46万元（未经审计）。
（2）关联关系
创维半导体（深圳）有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
9、江苏迅维电子科技有限公司
（1）基本情况：
法人代表：梁金魁；注册资本：人民币5000万元；主营业务一般项目：电子元器件制造；电子元器件批发；电子元器件零售；电子专用设备制造；电子专用设备销售；电子专用材料研发；电子专用材料制造；电子专用材料销售；光伏设备及元器件制造；光伏设备及元器件销售；五金产品批发；五金产品零售；塑
料制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；
货物进出口；技术进出口；进出口代理（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。公司住所：扬州市江都区沿江开发区；截至2022年6月30日，总资产：人民币21937.39万元；净资产：人民币-577.95万元；2022年半年度主营业务收入：人民币6315.79万元；净利润：人民币-1910.99万元（未经审计）。
（2）关联关系江苏迅维电子科技有限公司为公司间接控股股东创维电视控股有限公司的下属企业。
10、履约能力分析
以上关联方均为公司最终控股股东创维集团有限公司的下属企业，创维集团有限公司（00751.HK）为在香港联合交易所主板上市公司，根据其披露的财报数据，2021年其总营业收入为人民币509.28亿元，净利润为人民币19.65亿元，截至2021年末总资产为人民币608.81亿元，归属于母公司股东权益为人民币180.45亿元，创维集团财务状况良好。以上关联方公司均具备良好的履约能力，
能按约定履行责任和义务，不存在无法正常履约的风险。
截至本公告披露日，深圳创维 -RGB 电子有限公司、Metz ConsumerElectronics GmbH、深圳小维商用科技有限公司、深圳市酷开网络科技股份有限公司、深圳创维投资管理企业（有限合伙）、南京维恒置业有限公司、深圳创维
无线技术有限公司、创维半导体（深圳）有限公司、江苏迅维电子科技有限公司未被列为失信被执行人。
三、关联交易的主要内容
1、公司及其子公司向创维 RGB 采购电视机、Wifi 模块(硬件)、液晶屏、通
讯设备、连接器、结构件等用于公司自身需求及对客户销售需求；Metz、小维商
用、酷开公司、创维投资因自身需求向公司及其子公司采购液晶模组、监视器、
VR 一体机、卫星机顶盒、智能网络机顶盒、安全智控、网络接入设备等；公司
及其子公司向南京维恒置业、创维半导体、江苏迅维、创维无线提供智慧园区规
划咨询、智慧园区及加工服务。
2、公司日常关联交易主要是控股子公司与关联法人之间采购和销售日常原
材料或产品、提供劳务等，定价政策依照公平公正的原则，以市场价为定价依据，交易的付款时间和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
3、具体关联交易协议在实际采购或服务发生时具体签署。
四、关联交易目的和对公司的影响
1、公司（含控股子公司）与以上关联方的关联交易为日常经营中的持续性业务，均属于公司从事生产经营活动的正常业务范围，预计此项关联交易在一定时期内仍将存在。
2、以上关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，没有损害本公司利益，
对公司本期以及未来财务状况、经营成果无不良影响。
3、以上交易不会影响公司的独立性，公司主营业务也不会因以上关联交易
而对关联方形成依赖。
4、以上与公司发生关联交易的公司生产经营情况正常，具备较强履约能力。
五、独立董事意见
独立董事审阅了本次日常关联交易的相关材料，认为：
1、董事会在审议该关联交易时，关联董事已回避了对相关议案的表决，关
联交易的表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。
2、本次关联交易以购买方招标采购或参考市场价格确定，定价公允合理。
该关联交易事项及相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，符合上市公司和全体股东的利益，未损害其他股东特别是中小股东和非关联股东的利益，不会影响公司独立性。独立董事一致同意本议案。
六、备查文件目录
1、创维数字第十一届董事会第十三次会议决议；
2、独立董事独立意见和事前认可意见。
特此公告。
创维数字股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十日