神宇股份:董事会决议公告

第五届董事会第五次会议决议
证券代码：300563证券简称：神宇股份公告编号：2022-074
神宇通信科技股份公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
神宇通信科技股份公司（以下简称“公司”）于2022年8月19日9时在公司一楼会议室以现场方式召开第五届董事会第五次会议。会议通知于2022年8月10日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议由任凤娟女士主持，会议应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《神宇通信科技股份公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议情况
1、审议《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》
公司董事会经审议认为：公司2022年半年度报告及其摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2022年半年度报告》与《神宇通信科技股份公司2022年半年度报告摘要》详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司监事会对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
2、审议《关于的议案》
表决结果：7名董事同意，占全体董事人数的100%；0名弃权；0名反对。
《神宇通信科技股份公司2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
1第五届董事会第五次会议决议
详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
公司独立董事、监事会分别对本项议案发表了意见，详见中国证监会指定创业板信息披露网站。
三、备查文件
《神宇通信科技股份公司第五届董事会第五次会议决议》特此公告。
神宇通信科技股份公司董事会
二〇二二年八月二十三日
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