利安隆:董事会决议公告

证券代码：300596证券简称：利安隆公告编号：2022-107
天津利安隆新材料股份有限公司
第四届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
天津利安隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二次
会议通知已于2022年8月11日以电话及电子邮件的形式发出，会议通知中包括会议的相关资料，同时列明会议的召开时间、地点、内容和方式。会议于2022年8月22日上午10:00以现场会议及通讯会议相结合的方式在公司会议室召开，
采用现场投票和通讯表决相结合的方式进行表决。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。会议由董事长李海平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的有关规定。
二、会议审议情况
1.审议通过了《关于公司2022年半年度报告及其摘要的议案》经审议，董事会认为公司2022年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合相关法律法规，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年上半年经营的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
的《天津利安隆新材料股份有限公司2022年半年度报告》（公告编号：2022-105）及《天津利安隆新材料股份有限公司2022年半年度报告摘要》（公告编号2022-
106）。
2.审议通过了《关于的议案》经审议，董事会认为，公司2022年半年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在
1募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益
的情况；公司编制的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》内容
真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述和重大遗漏。独立董事发表了相关同意的独立意见。
内容详见公司 2022 年 8 月 23 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-
109）。
表决情况：11票同意，0票反对，0票弃权。
三、备查文件
《天津利安隆新材料股份有限公司第四届董事会第二次会议决议》
《关于第四届董事会第二次会议相关事项的独立意见》特此公告。
天津利安隆新材料股份有限公司董事会
2022年8月23日
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