中旗股份:监事会决议公告

证券代码：300575证券简称：中旗股份公告编号：2022-038
江苏中旗科技股份有限公司
第三届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
江苏中旗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议于2022年8月16日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席侯远昌主持。会议通知已于2022年8月5日以电话通知及电子邮件的方式向全体监事送达。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于公司2022年半年度报告及摘要的议案》经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2022年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
《2022年半年度报告》及《摘要》详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网发布的公告。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。
2、审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
在不影响正常经营的情况下，监事会同意公司及子公司使用闲置自有资金不超过人民币30000万元（含）购买理财产品。在该额度范围内，资金可以滚动使用。投资期限自获董事会审议通过之日起1年内有效。同时，该事项履行了必要的审批程序，有利于公司提高资金的使用效率和资金收益水平，不存在损害公司及股东，特别是中小股东合法利益的情形。
表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票；议案获得通过。
本议案无需提交股东大会审议。三、备查文件
公司第三届监事会第九次会议决议；
特此公告。
江苏中旗科技股份有限公司监事会
2022年8月18日