西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司九届二次董事会决议公告

证券代码：600117证券简称：西宁特钢编号：临2022-042
西宁特殊钢股份有限公司
九届二次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况西宁特殊钢股份有限公司董事会九届二次会议通知于2022年8月9日以书面(邮件)方式向各位董事发出，会议如期于8月19日在公司101会议室召开。公司董事会现有成员9名，出席会议的董事9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会以书面表决方式，审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于董事会成员变动的议案》
公司董事王青海、于斌先生因工作调动，申请辞去公司九届董事会董事职务，经公司董事会提名委员会提名苗红生、何小林先生为公司九届董事会董事候选人。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于董事会成员变动的公告》（临2022-043号）。
（二）审议通过了《关于高级管理人员变动的议案》
公司总经理王青海先生因工作调动，申请辞去公司总经理职务；副总经理于斌先生因工作调动，申请辞去公司副总经理职务。经公司董事会提名委员会提名，公司董事会决定聘任苗红生为总经理，聘任曹小军、薛建智为副总经理，任期与本届董事会一致。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于高级管理人员变动的公告》（临2022-044号）。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
（三）审议通过了《公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》公司定于2022年9月5日召开2021年第一次临时股东大会。
表决结果：9票同意、0票弃权、0票反对。
内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》以及上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《西宁特殊钢股份有限公司关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-045号）。
以上第（一）项议案还需提交公司2022年第一次临时股东大会审议批准。
特此公告。
西宁特殊钢股份有限公司董事会
2022年8月19日