三超新材:第三届监事会第七次会议决议的公告

证券代码：300554证券简称：三超新材公告编号：2022-049
南京三超新材料股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开情况
南京三超新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月23日在
江苏三超公司会议室以现场方式召开第三届监事会第七次会议，会议通知于
2022年8月18日以微信、电子邮件方式发出。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席夏小军先生召集并主持。本次监事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。
二、会议审议情况
全体监事经认真审议和表决，形成以下决议：
（一）审议通过了《关于提前赎回“三超转债”的议案》
自2022年8月1日至2022年8月23日期间，公司股票已有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（即22.27元/股），已经触发《南京三超新材料股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》中约定的有条件赎回条款。结合公司当前自身情况，监事会同意行使“三超转债”的提前赎回权利，拟于2022年9月15日提前赎回全部“三超转债”，赎回价格为债券面值（人民币100元）加当期应计利息。
表决情况：本议案有效表决票3票，同意3票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见公司披露在巨潮资讯网的公告。
三、备查文件
1、南京三超新材料股份有限公司第三届监事会第七次会议决议。特此公告。
南京三超新材料股份有限公司监事会
2022年8月24日