新力金融:安徽新力金融股份有限公司关于修订《公司章程》部分条款的公告

证券代码：600318证券简称：新力金融公告编号：临2022-050
安徽新力金融股份有限公司
关于修订《公司章程》部分条款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽新力金融股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年8月24日召开了第八届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于修订部分条款的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议表决。
为进一步规范公司治理水平，根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关文件要求，结合公司实际情况，拟对《安徽新力金融股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）部分条款进行了修订，具体如下：
现行条款修订后条款
第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其第九条公司全部资产分为等额股份，股东以其
所持股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资对公司的债务承担责任。产对公司的债务承担责任。
第十三条公司的经营范围为：互联网信息服第十三条经依法登记，公司的经营范围为：互务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；财务咨询；联网信息服务；社会经济咨询服务；企业管理咨询；
信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；计算财务咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服机系统服务；计算机软硬件及辅助设备零售；以自务）；计算机系统服务；计算机软硬件及辅助设备有资金从事投资活动；住房租赁；非居住房地产租零售；以自有资金从事投资活动；住房租赁；非居赁；物业管理；国内贸易代理；供应链管理服务；住房地产租赁；物业管理；国内贸易代理；供应链金属制品研发；金属制品销售；煤炭及制品销售；管理服务；金属制品研发；金属制品销售；煤炭及非金属矿物制品制造；非金属矿及制品销售；金属制品销售；非金属矿物制品制造；非金属矿及制品材料制造；金属材料销售；金属矿石销售；金属结销售；金属材料制造；金属材料销售；金属矿石销构制造；金属结构销售；建筑材料销售；轻质建筑售；金属结构制造；金属结构销售；建筑材料销售；
材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑材料制造轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；新型建筑
1（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品制造；建材料制造（不含危险化学品）；建筑防水卷材产品筑防水卷材产品销售；稀土功能材料销售。（依法制造；建筑防水卷材产品销售；稀土功能材料销售。须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开活动）展经营活动）
第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附第二十条公司或公司的子公司(包括公司的附
属企业)不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，属企业)不得以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)第二十五条公司因本章程第二十三条第(一)
项、第(二)项规定的情形收购公司股份的，应当经项、第(二)项规定的情形收购公司股份的，应当经股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、股东大会决议。公司因本章程第二十三条第(三)项、第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，第(五)项、第(六)项规定的情形收购本公司股份的，应当经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。可以依照本章程的规定或者股东大会授权，经三分之二以上董事出席的董事会会议决议。
公司依照本章程第二十三条第一款规定收购本公司股份后，属于第（一）项情形的，应当自收购之日起十日内注销；属于第（二）项、第（四）项情形的，应当在六个月内转让或者注销；属于第（三）项、第（五）项、第（六）
项情形的，公司合计持有的本公司股份数不得超过本公司已发行股份总额的百分之十，并应当在三年内转让或者注销。
第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、第二十九条公司董事、监事、高级管理人员、持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司持有本公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月股票或者其他具有股权性质的证券在买入后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所有，本公司董内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由此所得事会将收回其所得收益。但是，证券公司因包销购收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所得收入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖出该股票益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而持不受6个月时间限制。有5%以上股份的，以及有中国证监会规定的其他情公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权形的除外。
要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名股东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包义直接向人民法院提起诉讼。括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持有公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有的股票或者其他具有股权性质的证券。
责任的董事依法承担连带责任。公司董事会不按照本条第一款规定执行的，股东有权要求董事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责任的董事依法承担连带责任。
第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行第四十条股东大会是公司的权力机构，依法行
2使下列职权：使下列职权：
(一)………。(一)………。
（十三）上述股东大会的职权不得通过授权的（十三）除本章程第七十七条另有规定外，公形式由董事会或其他机构或个人代为行使。司发生的购买或者出售资产（不含购买原材料、燃除本章程第七十七条另有规定外，公司发生的料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但仍包含在内），对外投资（含委托理财、委托贷款、资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在对子公司投资等），提供财务资助，租入或者租出内），对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公资产，委托或受托管理资产和业务，赠与或者受赠司投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，资产，债权或者债务重组（单纯免除公司义务的债委托或受托管理资产和业务，赠与或者受赠资产，务除外），签订许可使用协议，转让或者受让研发债权或者债务重组（单纯免除公司义务的债务除与开发项目及其他交易达到下列标准的之一的，由外），签订许可使用协议，转让或者受让研发与开股东大会审议决定：
发项目及其他交易达到下列标准的之一的，由股东（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和大会审议决定：评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总
（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和资产的50%以上；评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总（2）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同资产的50%以上；时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过
占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对5000万元；
金额超过5000万元；（3）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度占公司最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对
经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万金额超过5000万元；
元；（4）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度经审计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营元；
业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利业收入的50%以上，且绝对金额超过5000万元；
润的50%以上，且绝对金额超过500万元。（6）交易标的（如股权）在最近一个会计年度上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利对值计算。润的50%以上，且绝对金额超过500万元。
公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额对值计算。
在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产公司与关联人发生的交易（公司提供担保、受绝对值5%以上的关联交易，由股东大会审议决定。赠现金资产、单纯减免公司义务的债务除外）金额
(十五)审议股权激励计划；在3000万元以上，且占公司最近一期经审计净资产
(十六)………。绝对值5%以上的关联交易，由股东大会审议决定。
3……
(十五)审议股权激励计划和员工持股计划；
(十六)………。
上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。
第四十一条公司下列对外担保行为（专业从事第四十一条公司下列对外担保行为（专业从事融资性担保业务的子公司除外），须经董事会审议融资性担保业务的子公司除外），须经董事会审议通过后提交股东大会审议通过。通过后提交股东大会审议通过。
(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总(一)本公司及本公司控股子公司的对外担保总额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后额，超过最近一期经审计净资产的50%以后提供的提供的任何担保；任何担保；
(二)按照担保金额连续十二个月内累计计算原（二）公司的对外担保总额，超过最近一期经则，超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；审计总资产的30%以后提供的任何担保；
(三)按照担保金额连续十二个月内累计计算原（三）公司在一年内担保金额超过公司最近一则，超过公司最近一期经审计净资产50%，且绝对期经审计总资产30%的担保；
值超过5000万元以上的担保；(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的
(四)为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；
担保；(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产
(五)单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%的担保；
10%的担保；(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担
(六)对股东、实际控制人及其关联方提供的担保；
保；(七)法律、法规及规范性文件规定的其他应由
(七)法律、法规及规范性文件规定的其他应由股东大会审议的担保行为。
股东大会审议的担保行为。董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的董事会审议担保事项时，除应当经全体董事的过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之过半数通过外，还应当经出席董事会会议的三分之二以上董事同意。股东大会审议前款第（二）项担二以上董事同意。股东大会审议前款第（二）项担保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三保事项时，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
分之二以上通过。
股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联
人提供的担保议案时，该股东或者受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决须经出席股东大会的其他股东所持表决权的半数以上通过。
4第四十四条除董事会特别指定地点外，股东大第四十四条除董事会特别指定地点外，股东大
会应当在公司住所地召开。会应当在公司住所地召开。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。本公司召开股东大会的具体地址为：安徽省合公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会肥市政务区祁门路1777号辉隆大厦11楼，如有特提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视殊情况需要变更股东大会召开地点的，公司将会以为出席。临时公告的形式发布。
股东大会将设置会场，以现场会议形式召开。
公司还将提供网络投票的方式为股东参加股东大会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。
第四十九条监事会或股东决定自行召集股东第四十九条监事会或股东决定自行召集股东大会的，须书面通知董事会，同时向公司所在地中大会的，须书面通知董事会，同时向证券交易所备国证监会派出机构和证券交易所备案。案。
在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得低于10%。得低于10%。
召集股东应在发出股东大会通知及股东大会决监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股
议公告时，向公司所在地中国证监会派出机构和证东大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材券交易所提交有关证明材料。料。
第七十七条下列事项由股东大会以特别决议第七十七条下列事项由股东大会以特别决议
通过:通过:
………；………；
(二)公司的分立、合并、解散和清算；(二)公司的分立、分拆、合并、解散和清算；
………。………。
第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代第七十八条股东(包括股东代理人)以其所代
表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一票表决权。有一票表决权。
………。………。
公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有股东买入公司有表决权的股份违反《证券法》
表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者国第六十三条第一款、第二款规定的，该超过规定比务院证券监督管理机构的规定设立的投资者保护机例部分的股份在买入后的三十六个月内不得行使表
构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券决权，且不计入出席股东大会有表决权的股份总数。
服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东公司董事会、独立董事、持有百分之一以上有大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。表决权股份的股东或者依照法律、行政法规或者中………。国证监会的规定设立的投资者保护机构可以作为征集人，自行或者委托证券公司、证券服务机构，公开请求公司股东委托其代为出席股东大会，并代为行使提案权、表决权等股东权利。
5………。
第一百零五条独立董事应按照法律、行政法规第一百零五条独立董事应按照法律、行政法
及部门规章的有关规定执行。规、中国证监会和证券交易所的有关规定执行。
第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收第一百一十四条董事会应当确定对外投资、收
购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、
关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重关联交易的权限，建立严格的审查和决策程序；重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东大会批准。并报股东大会批准。
…………………………
（一）董事会审议公司购买或者出售资产（不（一）董事会审议公司购买或者出售资产（不
含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），对外投资（含委出售此类资产的，仍包含在内），对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等），提供财务托理财、委托贷款、对子公司投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，委托或受托管理资产和资助，租入或者租出资产，委托或受托管理资产和业务，赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，签业务，赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，签订许可使用协议，转让或者受让研发与开发项目等订许可使用协议，转让或者受让研发与开发项目等交易事项达到下列标准之一的：交易事项达到下列标准之一的：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以上；资产的10%以上；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过1000万元；金额超过1000万元；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万经审计净利润的10%以上，且绝对金额超过100万元；元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；业收入的10%以上，且绝对金额超过1000万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指润的10%以上，且绝对金额超过100万元。上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。
…………（6）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额超过
1000万元；
6…………
第一百三十二条总经理对董事会负责，行使下第一百三十二条总经理对董事会负责，行使下
列职权：列职权：
……………………
(八)根据公司日常经营需要，董事会授权总经(八)根据公司日常经营需要，董事会授权总经理决定以下公司购买或者出售资产（不含购买原材理决定以下公司购买或者出售资产（不含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售此类资产的，仍包含在内），对外投资（含委托理财、资产的，仍包含在内），对外投资（含委托理财、委托贷款、对子公司投资等），提供财务资助，租委托贷款、对子公司投资等），提供财务资助，租入或者租出资产，委托或受托管理资产和业务，赠入或者租出资产，委托或受托管理资产和业务，赠与或者受赠资产，债权或者债务重组，签订许可使与或者受赠资产，债权或者债务重组，签订许可使用协议，转让或者受让研发与开发项目等交易事项用协议，转让或者受让研发与开发项目等交易事项达到下列标准之一的：达到下列标准之一的：
（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和（1）交易涉及的资产总额（同时存在帐面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计总资产的10%以下；资产的10%以下；
（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）（2）交易的成交金额（包括承担的债务和费用）
占公司最近一期经审计净资产的10%以下，或绝对占公司最近一期经审计净资产的10%以下，或绝对金额低于1000万元；金额低于1000万元；
（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度（3）交易产生的利润占公司最近一个会计年度
经审计净利润的10%以下，或绝对金额低于100万经审计净利润的10%以下，或绝对金额低于100万元；元；
（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度（4）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营
业收入的10%以下，或绝对金额低于1000万元；业收入的10%以下，或绝对金额低于1000万元；
（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度（5）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利
润的10%以下，或绝对金额低于100万元；润的10%以下，或绝对金额低于100万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝（6）交易标的（如股权）涉及的资产净额（同对值计算。时存在账面值和评估值的，以高者为准）占上市公司最近一期经审计净资产的10%以下，或绝对金额低于1000万元；
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计算。
第一百四十五条监事应当保证公司披露的信第一百四十五条监事应当保证公司披露的信
息真实、准确、完整。息真实、准确、完整，并对定期报告签署书面确认意见。
7第一百五十一条监事会行使下列职权：第一百五十一条监事会行使下列职权：
……………………
(七)依照《公司法》第一百五十二条的规定，(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；对董事、高级管理人员提起诉讼；
……………………
第一百六十一条公司在每一会计年度结束之第一百六十一条公司在每一会计年度结束之日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送年度日起4个月内向中国证监会和证券交易所报送并披
财务会计报告，在每一会计年度前6个月结束之日露年度报告，在每一会计年度前上半年结束之日起起2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报2个月内向中国证监会派出机构和证券交易所报送
送半年度财务会计报告，在每一会计年度前3个月并披露中期报告。
和前9个月结束之日起的1个月内向中国证监会派上述年度报告、中期报告按照有关法律、行政
出机构和证券交易所报送季度财务会计报告。法规、中国证监会及证券交易所的规定进行编制。
上述财务会计报告按照有关法律、行政法规及部门规章的规定进行编制。
第一百六十九条公司聘用取得“从事证券相关第一百六十九条公司聘用符合《证券法》规定业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及
资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。
可以续聘。
第二百零五条本章程以中文书写，其他任何语第二百零五条本章程以中文书写，其他任何语
种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在安徽种或不同版本的章程与本章程有歧义时，以在安徽省工商行政管理局最近一次核准登记后的中文版章省市场监督管理局最近一次核准登记后的中文版章程为准。程为准。
除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，具体以工商行政管理部门登记为准。
以上事项需提交公司股东大会以特别决议方式审议，需对中小投资者的投票情况进行单独计票，并提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。
特此公告。
安徽新力金融股份有限公司董事会
2022年8月26日
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