神思电子:董事会决议公告

证券代码：300479证券简称：神思电子公告编号：2022-055
神思电子技术股份有限公司
关于第四届董事会2022年第六次会议决议的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据神思电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会2022年8月12日发出的
《神思电子技术股份有限公司第四届董事会2022年第六次会议通知》，2022年8月23日
公司第四届董事会2022年第六次会议以现场与通讯相结合方式召开，蔡庆虹女士、孙毅先
生以通讯方式出席。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长王继春先生召集和主持。会议的召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
经会议审议和投票表决，会议决议如下：
1、通过《关于公司〈2022年半年度报告〉及摘要的议案》
同意公司《2022年半年度报告》及摘要。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
2、通过《关于审议〈2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》
同意公司《2022年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事发表了同意的独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
3、通过《关于公司增加2022年度日常关联交易额度预计的议案》
同意2022年度与新增关联方济南能源工程集团有限公司、济南港华燃气有限公司、山
东济华燃气有限公司等，新增关联销售总金额不超过人民币3610.00万元。
公司独立董事对增加2022年度日常关联交易额度预计发表了同意的事前认可意见及独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
4、通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
同意公司在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划、确保资金安全的前提下，使用额度不超过人民币17000.00万元（含本数）暂时的闲置募集资金进行现金管理，自董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。同意授权公司财务总监行使该项投资决策权，并由财务部负责具体事宜。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
5、通过《关于修订的议案》
根据《上市公司章程指引》以及中国证监会、深圳证券交易所其他相关法律、法规、规
范性文件的最新规定，结合公司的自身实际情况，同意对《公司章程》进行修订。
公司独立董事发表了同意的独立意见，详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
6、通过《关于修订公司的议案》
同意对公司《股东大会议事规则》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
该议案需提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
7、通过《关于修订公司的议案》
同意对公司《独立董事制度》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
8、通过《关于修订公司的议案》
同意对公司《关联交易管理办法》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
9、通过《关于修订公司的议案》
同意对公司《募集资金管理办法》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
本议案将提交公司2022年最近一次临时股东大会审议。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
10、通过《关于修订公司的议案》
同意对公司《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》进行修订。
详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
11、通过《关于修订公司的议案》
同意对公司《信息披露管理办法》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
12、通过《关于修订的议案》
同意对公司《内幕信息知情人登记及报备制度》进行修订。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。
13、通过《关于制订的议案》
同意公司制订的《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。详见在公司指定信息披露媒体披露的相关公告。
表决情况：9票赞成，0票弃权，0票反对。特此公告神思电子技术股份有限公司董事会
二〇二二年八月二十五日