动力源:动力源第八届董事会第五次会议决议公告

证券代码：600405证券简称：动力源编号：2022-046
北京动力源科技股份有限公司
第八届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第五次会议
通知于2022年8月12日通过邮件、短信或专人送达的方式发出，会议于2022年8月23日上午10:30在北京市丰台区科技园区星火路8号公司3楼309会议
室以现场结合通讯的方式召开，本次会议应表决董事9名，实际表决董事9名。
公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬，独立董事季桥龙、许国艺、李志华出席会议并表决。公司监事及高管列席会议，会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决，形成如下决议：
（一）审议通过《2022年半年度报告及报告摘要》根据相关法律、法规及上海证券交易所相关规定编制《北京动力源科技股份有限公司2022年半年度报告及报告摘要》。
表决结果：9票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
北京动力源科技股份有限公司董事会
2022年8月25日