盘江股份:盘江股份第六届董事会第九次会议决议公告

证券代码：600395证券简称：盘江股份编号：临2022-058
贵州盘江精煤股份有限公司
第六届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
贵州盘江精煤股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2022年8月24日以通讯方式召开。会议由公司董事长朱家道先生主持，应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。
出席会议的董事经过认真审议，以记名投票的表决方式，审议通过了以下议案：
一、关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
鉴于公司原董事徐建国先生已经辞职，不再担任公司第六届董事会董事及战略与投资委员会成员职务，根据《公司章程》规定，会议同意将公司第六届董事会战略与投资委员会成员调整为：朱家道、王爽、李学刚，其中朱家道为召集人，任期与公司第六届董事会任期相同。公司第六届董事会其它专门委员会成员保持不变。
二、2022年半年度报告及摘要
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议认为：公司《2022年半年度报告及摘要》的内容和格式符合中
-1-国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容真实、客观地反映了公司2022年半年度的财务状况和经营成果，因此会议同意该议案。
三、关于贵州盘江集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告的议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，与本议案有关联关系的5名关联董事回避表决。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
会议同意公司出具的《贵州盘江集团财务有限公司2022年半年度风险评估报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：贵州盘江集团财务有限公司具有合法有效的《金融许可证》和《营业执照》，建立了完整合理的内部控制制度，各项监管指标均符合规定要求，未发现其风险管理存在缺陷；在对该议案表决时，关联董事进行了回避表决，决策和表决程序合法合规因此同意该议案。
四、关于公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司公告（临 2022-059）。
会议认为：公司严格按照中国证监会和上海证券交易所有关规定管理
和使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形。因此会议同意公司出具的《贵州盘江精煤股份有限公司2022年半年度募集资金存放-2-与实际使用情况专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为：公司编制的《贵州盘江精煤股份有限公司2022年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金的存放及实际使用情况，不存在募集资金使用及管理违规的情形，因此同意该议案。
特此公告。
贵州盘江精煤股份有限公司董事会
2022年8月25日