宁波韵升:宁波韵升关于非公开发行A股股票预案及相关文件二次修订情况说明的公告

证券代码：600366证券简称：宁波韵升公告编号：2022-064
宁波韵升股份有限公司
关于非公开发行 A 股股票预案及相关文件
二次修订情况说明的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2022年8月25日，宁波韵升股份有限公司（以下简称“公司”）召开第十
届董事会第十一次会议，对公司 2022 年度非公开发行 A股股票方案等相关内容进行了调整。会议审议通过了《关于宁波韵升股份有限公司2022年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》等议案。本次非公开发行 A 股股票预案及相关文件修订的主要内容如下：
一、非公开发行 A股股票预案主要修订情况预案章节章节内容修订情况
1、修订了方案已履行的审批
重要提示特别提示程序；
2、修订了募集资金金额上限
四、本次非公开发行方案概要修订了募集资金金额上限
第一节本次非公开发修订了本次发行已取得的批
七、本次发行方案取得批准的行股票方案概要准和本次发行尚需履行的批情况及尚需呈报批准的程序准程序
第四节董事会关于本一、本次募集资金的使用计划修订了募集资金金额上限
次募集资金使用的可行三、本次募集资金投资项目的更新了公司牵头或参与起草性分析可行性分析的国家标准数量
第七节本次非公开发一、本次非公开发行摊薄即期行股票摊薄即期回报分回报对公司主要财务指标的影修订了募集资金金额上限析响
1/3四、本次募集资金投资项目与
公司现有业务的关系、公司从更新了公司牵头或参与起草
事募集资金投资项目在人员、的国家标准数量
技术、市场等方面的储备情况
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）》。
二、募集资金使用可行性分析报告主要修订情况可行性分析报告章节章节内容修订情况
一、本次募集资金使用计划本次募集资金使用计划修订了募集资金金额上限
三、本次募集资金投资项目本次募集资金投资项目的可更新了公司牵头或参与起草的可行性分析行性分析的国家标准数量
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《宁波韵升股份有限公司 2022 年度非公开发行 A 股股票募集资金项目可行性分析报告（二次修订稿）》。
三、关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示及填补措施主要修订情况摊薄即期回报的风险提示及章节内容修订情况填补措施章节
一、本次非公开发行摊薄即摊薄即期回报对公司主要财期回报对公司主要财务指标修订了募集资金金额上限务指标的影响的影响
四、本次募集资金投资项目
与公司现有业务的关系、公公司从事募集资金投资项目更新了公司牵头或参与起草
司从事募集资金投资项目在在人员、技术、市场等方面的国家标准数量
人员、技术、市场等方面的的储备情况储备情况
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于宁波韵升股份有限公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报的风险提示、填补措施及相关主体承诺（二次修订稿）》。
根据公司2022年第一次临时股东大会对董事会的授权，以上修订内容无需
2/3提交股东大会审议。本次发行需经证券监管部门核准后方可实施。
特此公告。
宁波韵升股份有限公司董事会
2022年8月26日